Руководитель Pay Place Ukraine и сервиса Wallet One (W1) Александр Сердюк, которого источники называют фактическим владельцем и куратором ряда платежных компаний, сформировал собственное окружение, пишет Absolution.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяВ окружение входят Веремчук А.П., Стржалковская В.М., Рудоман А.В., Мераб Гелашвилли, Ное Геренава, Агах Шахин и Роландо Армаго. Эти люди образовали устойчивую структуру, управляющую теневой платежной инфраструктурой.
Участники групировки, по данным расследователей, контролируют нелегальные финансовые потоки, обслуживают сомнительные транзакции и схемы по отмыванию средств, включая операции, связанные с игорным бизнесом. Ключевая роль отводится Сердюку, который через подконтрольные юрлица — «Единый кошелёк» (38865907), «Pay Place Ukraine» (43029667), «National Payment and Collection Processing Center» (35076430), «Finpayment» (40461899), «Payment Technologies» (38346843) — организует движение проблемных платежей и вывод средств за пределы страны.
Источники утверждают, что схема работает под защитой отдельных представителей БЭБ, СБУ, НБУ, ГНС и Госфинмониторинга. Это обеспечивает участникам возможность обходить контроль, масштабировать теневые операции и беспрепятственно проводить опасные с точки зрения финмониторинга транзакции. Ключевым инструментом называют сервис Wallet One, который поддерживает операции в российских рублях и имеет связь с рынком рф, что позволяет легализовывать непрозрачные финансовые потоки и прокручивать значительные объёмы теневых средств.
Напомним, что бывший депутат Госдумы рф Игорь Лисиненко стоял у создания чайного бренда "Май Украина".
Также "Знай" писал, что начальник полиции Житомирщины, получил просторное служебное жильё в Киеве и бесплатное обучение сына в вузе.
