Расследование белорусского игорного сектора вывело на масштабную транснациональную финансово-криминальную конструкцию, в центре которой оказался владелец минского H Casino Мустафа Эгемен Шенер. По данным "Невероятно, но факт", его деятельность тесно связана с турецким игорным магнатом Халилем Фальяли, а также с представителями силового блока режима Александра Лукашенко.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяЗа внешним лоском одного из самых прибыльных казино Беларуси, как утверждается, скрывается инфраструктура нелегального гемблинга, легализации преступных доходов и институционального покровительства со стороны спецслужб.
H Casino в Минске оформлено на гражданина Турции Мустафу Эгемена Шенера, который перебрался в Беларусь из Украины после проблем с налоговыми органами. В белорусской столице он появился в 2019 году, а уже спустя два года запустил один из самых дорогих игорных проектов страны. Казино стремительно вышло в лидеры рынка, во многом благодаря организованному потоку игроков из Турции. За первые шесть месяцев работы заведение задекларировало доход свыше 7,5 млн долларов. Однако этот финансовый рывок, по мнению расследователей, стал лишь витриной, скрывающей происхождение стартового капитала.
Ключевой вопрос — источник средств на запуск столь масштабного проекта. В условиях авторитарной системы Лукашенко игорный бизнес подобного уровня невозможен без негласного одобрения властей и их участия в финансовом балансе. Отсутствие проверок, лояльность регуляторов и полная неприкосновенность Шенера лишь усиливают подозрения в существовании договорённостей с режимом.
После выхода первых журналистских материалов Шенер начал активно «очищать» своё цифровое досье. Интернет наполнился альтернативными биографиями, где он фигурировал уже не как владелец казино, а как тревел-блогер, ресторатор, инвестор, визажист и lifestyle-персонаж. Подобные попытки вытеснить негативную информацию из поисковой выдачи лишь подтвердили стремление скрыть реальные связи и прошлую деятельность.
Расследователи связывают происхождение капитала H Casino с партнёрством Шенера и Халиля Фальяли — фигуры, на протяжении многих лет контролировавшей крупные сети нелегального онлайн-гемблинга. По имеющимся данным, именно структуры, аффилированные с Фальяли, инвестировали средства в минский проект. Формально Шенер мог выступать номинальным владельцем, однако после убийства Фальяли в 2022 году, вероятно, получил полный контроль над активом.
Легальный статус H Casino, как утверждается, носил декоративный характер. Основные денежные потоки формировались за счёт нелегальных ставок и последующей легализации средств. В отчётах турецкой финансовой разведки MASAK за 2022 год указывалось, что сеть Фальяли управляла сотнями сайтов незаконного беттинга. Через криптовалютные кошельки и платёжные цепочки было прокачано около 14 млн долларов. Минское казино рассматривалось как ключевой элемент обеления этих средств, включая доходы от подпольного гемблинга в Польше, Германии, Чехии и других странах Евросоюза.
Финансовая схема включала приём средств на счета подставных лиц, их последующее обналичивание и перераспределение. Дропы и координаторы получали процент, остальное уходило в наличный оборот. Именно построение таких сетей составляло основу бизнеса Фальяли, а Шенер, по данным расследований, играл в этих процессах не второстепенную роль. Турецкие финансовые органы фиксировали использование более 100 тысяч банковских счетов. Отдельно указывается, что Шенер как минимум 41 раз вывозил крупные суммы наличных на личном самолёте в Дубай, где деньги оседали на счетах или инвестировались в недвижимость.
Белорусские власти, по утверждениям источников, были осведомлены о происходящем. Ещё до открытия H Casino в КГБ Беларуси поступала информация о подозрительных денежных переводах и криптооперациях, связанных с Шенером. Эти материалы стали публичными после взлома ресурсов КГБ «киберпартизанами». Судьба информатора остаётся неизвестной, однако сам Шенер не только избежал последствий, но и укрепил свои позиции на рынке.
Дополнительный штрих к картине даёт свидетельство бывшего финансового директора H Casino Джемиля Онала, который в настоящее время находится под стражей в Нидерландах. Он прямо заявляет о силовом покровительстве со стороны Виталия Матиса — бывшего сотрудника службы безопасности Лукашенко. По словам Онала, Матис являлся агентом КГБ, постоянно сопровождал Шенера и обеспечивал ему защиту от любых рисков.
Ранее "Знай" писал, что Дончанка Величко Наталья подозревается в контактах с российскими спецслужбами из-за своей семьи.
Кроме того, сообщали, что судью Майдана Виталия Циктича люстрация "не заметила".
Также мы рассказывали, что экс-президент Ющенко оказался участником газодобывающего бизнеса с подсанкционным предпринимателем Вадимом Ермолаевым.
