От паспорта за 5 000 до схемы на 25 миллионов: одесский кейс фиктивного экспорта зерна

Одесский аппеляционный суд отменил решение первой инстанции и передал прокурорам дело о масштабной схеме фиктивного экспорта зерна из Украины в ЕС, пишет "Антикор".

Фигурантом стал Евгений Скуратов — директор николаевского ТОВ «СЕВТОР», ранее известный тем, что продал свои паспортные данные за 5 000 гривен.

Суть схемы впечатляет: через фиктивные контракты компания «СЕВТОР» экспортировала более 2 000 тонн подсолнечника в Румынию на сумму свыше 25 миллионов гривен. Официальным покупателем выступала венгерская фирма Borko Trade Hungary Kft. Проверка показала, что контракт был полностью фиктивным. Номинальный директор венгерской компании, Якуб Бедрих, признался, что открывал счет по просьбе знакомого украинца, а с самой сделкой не имел ничего общего.

Скуратов, как руководитель «СЕВТОР», в суде свою причастность отрицал и ссылался на прошлый приговор 2022 года за фиктивное предпринимательство. По материалам того дела, он за 5 000 гривен продал паспортные данные неизвестным лицам, не собираясь вести бизнес. Хаджибейский райсуд Одессы тогда закрыл административное производство по нарушению таможенных правил.

Апелляция посчитала, что дело гораздо серьёзнее. Судья Юрий Кравец отметил, что «продажа паспорта» не освобождает Скуратова от ответственности за подпись конкретных таможенных документов в 2022 году. Кроме того, против него составлено ещё восемь аналогичных протоколов. Суд пришёл к выводу, что действия участников схемы подпадают под статьи о подделке документов (ст. 358 УК) и уклонении от уплаты налогов (ст. 212 УК).

Решение суда: дело не административное, а уголовное. Все материалы переданы в Одесскую областную прокуратуру для внесения в ЕРДР и начала полноценного расследования.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге Нацполиция разоблачила местного жителя, который предлагал 15 тысяч долларов за фиктивную инвалидность.

Также "Знай" передавал, что гендиректор Укрпочты Смелянский снова хамит украинцам из-за замечаний.

Кроме того, рассказывали как живет Михаил Кураченко во Флориде.