На Порошенко завели дело за рубежом

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Громадське, цитируя слова автора расследования Panama Papers, журналистки "Следствие.Инфо" Анны Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудила дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которое мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", — сказала она.

Как отметила журналистка, представляется интересным тот факт, что расследование в отношении компаний, связанных с украинскими публичными деятелями, ведется за рубежом, а в нашей стране оно не ведется.

Бабинец сообщила, что направила запрос в Администрацию президента относительно расследования против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.

Журналистка добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Ранее Бабинец заявила, что юристы Порошенко пытались вывести его из акционеров компании Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers.

Из материалов расследования «Панамского архива» известно, что Mossack Fonseca тесно сотрудничала с такими финансовыми гигантами как HSBC, Deutsche Bank и Credit Suisse, чтобы помочь их клиентам скрыть свои средства.

Как сообщал портал"Знай.ua", расследование Paradise Papers раскрыло интересные детали прошлого Геннадия Труханова, связанные с оффшорами.