Правоохоронні органи Британських Віргінських островів ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенко і мером Одеси Геннадія Труханова.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяПро це повідомляє Громадське, цитуючи слова автора розслідування Panama Papers, журналістки "Слідство.Інфо" Анни Бабинець.
"Агенція фінансових розслідувань Британських Віргінських островів порушила справу по компанії Порошенка і також по компанії, пов’язаній з Трухановим. Вони почали своє розслідування. З формулювання, яке ми побачили в листуванні, йшлося про підозру у відмиванні грошей", — сказала вона.
Як зазначила журналістка, видається цікавим той факт, що розслідування щодо компаній, пов’язаних із українськими публічними діячами, ведеться за кордоном, а в нашій країні воно не ведеться.
Бабинець повідомила, що направила запит до Адміністрації президента щодо розслідування проти Порошенка. Однак надійшла відповідь, що про відкриття справи в АП нічого не знають.
Журналістка додала, що очікує відповіді на запит від Агенції фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
Раніше Бабінець заявила, що юристи Порошенка намагалися вивести його з акціонерів компанії Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers.
З матеріалів розслідування «Панамського архіву» відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.
Як повідомляв портал "Знай.ua", розслідування Paradise Papers розкрило цікаві деталі минулого Геннадія Труханова, пов'язані з офшорами.
