Британское правительство расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank

поділитись
Расследование находится на начальном этапе но может перерасти в уголовное дело

Вслед за США британцы также начали расследование по отмыванию Россией денег через местный филиал Deutsche Bank. Возможные нарушения могут достичь криминального характера, сообщает Financial Times.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет действия немецкого банка, проводимых в Москве и Лондоне. Расследование находится на начальном этапе, но считая, что делом занимается британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, расследование может перерасти в уголовное дело. Представители Deutsche Bank пока не комментируют эту ситуацию.

Финансовые регуляторы подозревают, что Deutsche Bank покупал активы за рубли в Москве, и параллельно делал те же операции за доллары в лондонском офисе. Таким образом клиенты банка могли незаконно переводить средства за границу.

Читайте также: Профицит внешней торговли Украины достиг $909,2 млн

Британцы предполагают, что через такую ​​схему россияне могли отмыть около 2 миллиардов долларов за четыре года.

Недавно за это дело взялся американский департамент финансовых услуг в штате Нью-Йорк.

Автор материала: 
Znaj.ua
Выбор редакции, Эксклюзив, Общество
02.08.2018
В Украине могут запретить градусники и цемент. Узнайте, в чем причина
0
0
08:14 21.08.2018
Жители Крыма массово получают украинское гражданство
0
0
07:14 21.08.2018
Украина возглавила опасный рейтинг
0
0
07:00 21.08.2018
Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту
0
0
05:11 21.08.2018