Вслед за США британцы также начали расследование по отмыванию Россией денег через местный филиал Deutsche Bank. Возможные нарушения могут достичь криминального характера, сообщает Financial Times.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет действия немецкого банка, проводимых в Москве и Лондоне. Расследование находится на начальном этапе, но считая, что делом занимается британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, расследование может перерасти в уголовное дело. Представители Deutsche Bank пока не комментируют эту ситуацию.

Финансовые регуляторы подозревают, что Deutsche Bank покупал активы за рубли в Москве, и параллельно делал те же операции за доллары в лондонском офисе. Таким образом клиенты банка могли незаконно переводить средства за границу.

Читайте также: Профицит внешней торговли Украины достиг $909,2 млн

Британцы предполагают, что через такую ​​схему россияне могли отмыть около 2 миллиардов долларов за четыре года.

Популярные статьи сейчас
ТЦК изменили тактику поиска уклонистов: на каких объявлениях ловят украинцев Украинцам массово возвращают деньги за коммуналку: срочно проверьте все квитанции Пенсионерам будут доплачивать более 800 грн ежемесячно: кому повезет ТЦК выдвинули новое требование: касается водителей – отказ не принимается
Показать еще

Недавно за это дело взялся американский департамент финансовых услуг в штате Нью-Йорк.