Вслід за США британці також розпочали розслідування щодо відмивання Росією грошей через місцеву філію Deutsche Bank. Можливі порушення можуть сягнути кримінального характеру, повідомляє Financial Times.

Британське Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) перевіряє дії німецького банку, які проводились у Москві та Лондоні. Розслідування перебуває на початковому етапі, але вважаючи, що справою займається британський Відділ по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах, розслідування може перерости у кримінальну справу. Представники Deutsche Bank поки не коментують цю ситуацію.

Фінансові регулятори підозрюють, що Deutsche Bank купував активи за рублі у Москві, та паралельно робив ті ж операції за долари у лондонському офісі. Таким чином клієнти банка могли незаконно переводити кошти за кордон.

Читайте також: Профіцит зовнішньої торгівлі України досяг $ 909,2 млн

Британці припускають, що через таку схему росіяни могли відмити близько 2 мільярдів доларів за чотири роки.

Популярні новини зараз
Деяким пенсіонерам виплатять гроші за старі "недоліки" В Україні змінюють правила виплат для ВПО: потрібно принести один документ Гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня для всіх знаків Зодіаку: визнання для Овнів, перешкоди Дів та шанси Риб Це вже законно: співробітникам ТЦК дозволили робити це під час вручення повістки
Показати ще

Нещодавно за цю справу взявся американський департамент фінансових послуг у штаті Нью-Йорк.