Британський уряд розслідує відмивання російських грошей у Deutsche Bank

поділитись
Розслідування перебуває на початковому етапі але може перерости у кримінальну справу

Вслід за США британці також розпочали розслідування щодо відмивання Росією грошей через місцеву філію Deutsche Bank. Можливі порушення можуть сягнути кримінального характеру, повідомляє Financial Times.

Британське Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) перевіряє дії німецького банку, які проводились у Москві та Лондоні. Розслідування перебуває на початковому етапі, але вважаючи, що справою займається британський Відділ по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах, розслідування може перерости у кримінальну справу. Представники Deutsche Bank поки не коментують цю ситуацію.

Фінансові регулятори підозрюють, що Deutsche Bank купував активи за рублі у Москві, та паралельно робив ті ж операції за долари у лондонському офісі. Таким чином клієнти банка могли незаконно переводити кошти за кордон.

Читайте також: Профіцит зовнішньої торгівлі України досяг $ 909,2 млн

Британці припускають, що через таку схему росіяни могли відмити близько 2 мільярдів доларів за чотири роки.

Нещодавно за цю справу взявся американський департамент фінансових послуг у штаті Нью-Йорк.

Автор матеріалу: 
Znaj.ua
Вибір редакції, Суспільство
19.02.2018
Ці прості дії допоможуть вижити в ту хвилину, коли поруч нікого немає
0
0
17:02 19.02.2018
Цього разу засідання точно не можна назвати спокійним
0
0
16:50 19.02.2018
Головним джерелом інфекції вважають питну воду
0
0
16:04 19.02.2018
Все, що напишете, буде використано проти вас?
0
0
15:44 19.02.2018