Работники налоговой милиции ликвидировали "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен.

Согласно сообщению пресс-центра Государственной фискальной службы, "конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Читайте также: Сотрудники столичного банка набрали фиктивных кредитов на семь миллиардов

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях центра, местах проживания и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс грн, печать частного нотариуса, печать арбитражного управляющего и три печати фиктивных СХД, документацию и компьютерную технику.

Налоговая арестовала расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий. Общая сумма заблокированных средств составляет 2,2 млн гривен.

Популярные статьи сейчас
У вас есть 7 дней – и без оправданий: ТЦК напомнили, что обязательно нужно сделать тем, у кого есть отсрочка или бронь Украинцам блокируют карты для соцвыплат: кто в зоне риска После войны на вес золота: какие профессии сделают вас богатыми в Украине через 3-5 лет ПФУ будет ходить с проверками по домам: за что могут отменить субсидию
Показать еще