Працівники податкової міліції ліквідували "конвертаційний центр", створений організованою групою з 5 осіб. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав майже 900 млн гривень.

Згідно з повідомленням прес-центру Державної фіскальної служби, "конвертцентр" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Читайте також: Працівники столичного банку набрали фіктивних кредитів на сім мільярдів

В ході проведених обшуків в офісних приміщеннях центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили автомат АКСУ-5,45 та 150 набоїв до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тис грн, печатку приватного нотаріуса, печатку арбітражного керуючого та три печатки фіктивних СГД, документацію та комп'ютерну техніку.

Податкова арештувала розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств. Загальна сума заблокованих коштів складає 2,2 млн гривень.

Популярні новини зараз
ТЦК побачить усіх: як нові правила мобілізації допоможуть військкоматам знайти чоловіків будь-де Без довідки не буде виплат: який документ пенсіонери мають подати до ПФУ Контроль за переказами посилено: навіть дрібні суми можуть призвести до блокування Грошей далі не буде: що має зробити кожен пенсіонер
Показати ще