В Киеве "накрыли" конвертцентр со 100-миллионным оборотом

СБУ вместе с ГФС и прокуратурой пресекли в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра, который "отмыл" 100 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно информации правоохранителей, злоумышленники создали несколько фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги для ряда предприятий Киевской области.

Кроме этого, конвертцентр также "помогал" минимизировать налоги с помощью формирования фиктивных налоговых кредитов.

Правоохранителям удалось задержать трех курьеров, которые перевозили из банка в офис 5 тыс. гривен наличными.

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн

"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - сообщили в пресс-центре ведомства.

По данному факту открыли уголовные производства по статье "фиктивное предпринимательство" и "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" уголовного кодекса.

Следствие продолжается.