СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.

Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.

Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.

Популярні новини зараз
Українцям дозволили не платити за деякі комунальні послуги: за якої умови Вибити двері та увірватися до оселі: хто отримав шалені повноваження Штрафи, документи, дипломи, картки та навіть сім'я: які дані з липня потрапляють до ТЦК Випробування темрявою та холодом: експерт закликав готуватися
Показати ще

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн

"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.

За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.

Слідство триває.