СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.

Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.

Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.

Популярні новини зараз
Документи, відстрочка та ВЛК: у Раді розповіли, як у травні 2025 року зміняться правила мобілізації Не відкладайте: "Нафтогаз" звернувся до клієнтів з важливою вимогою ТЦК почнуть масово штрафувати чоловіків у червні: хто у зоні ризику Ухилянтам готують потужний удар: які покарання задіють
Показати ще

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн

"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.

За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.

Слідство триває.