СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.

Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.

Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.

Популярні новини зараз
У вас є 7 днів - і без виправдань: ТЦК нагадали, що обов'язково треба зробити тим, у кого є відстрочка чи бронь ПриватБанк звернувся з попередженням до власників карток: кого терміново чекають у відділенні Ухилятися стане неможливо: мобілізація вийде на новий рівень ПриватБанк попередив про нові тарифи з 1 січня: за що доведеться платити
Показати ще

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн

"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.

За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.

Слідство триває.