СБУ разом з ГФС і прокуратурою присікли в Києві незаконну діяльність конвертаційного центру, який "відмив" 100 млн гривень.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники створили кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку гроші для ряду підприємств Київської області.

Крім цього, конвертцентр також "допомагав" мінімізувати податки за допомогою формування фіктивних податкових кредитів.

Правоохоронцям вдалося затримати трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 5 тис. гривень готівкою.

Популярні новини зараз
ТЦК змінили плани щодо чоловіків 50+: як відбувається мобілізація Не мають забирати, але мусять: ТЦК розповіли, чому відбирають телефони у мобілізованих Нові правила ТЦК для селян: хто втратить бронювання Плюс 650 грн до пенсії: українцям приготували нову доплату - хто отримає
Показати ще

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн

"Під час обшуків у помешканнях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності На рахунках фіктивних підприємств заблокували 5,5 мільйона гривень.", - повідомили в прес-центрі відомства.

За даним фактом відкрили кримінальні виробництва за статтею "фіктивне підприємництво" та "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" кримінального кодексу.

Слідство триває.