В Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен, который обналичивал средства ряда предприятий. В частности, из временно оккупированных террористами территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам услуги по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Злоумышленники обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины. В том числе, и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

"Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм", - сказано в сообщении.

Популярные статьи сейчас
Добрались и до тех, кто с отсрочкой: ТЦК могут забрать и многодетных отцов Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие Украинцев накроют масштабные проверки в июле: новые правила следует знать, чтобы не потерять выплаты Украинцам установили ограничения: не удастся перевезти через границу
Показать еще

Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн

Затем деньги поступали на банковские карты физических лиц и снимались в банковских отделениях. Так правонарушители перевели в наличность почти 700 млн. гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.