В Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн. гривен, который обналичивал средства ряда предприятий. В частности, из временно оккупированных террористами территорий.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам услуги по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
Злоумышленники обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины. В том числе, и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.
"Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм", - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн грн
Затем деньги поступали на банковские карты физических лиц и снимались в банковских отделениях. Так правонарушители перевели в наличность почти 700 млн. гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".
По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
