У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом в 700 млн. гривень, який переводив у готівку кошти низки підприємств. Зокрема, з тимчасово окупованих терористами територій.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам послуги з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.

Зловмисники обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України. У тому числі, і структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей.

"Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм", - сказано в повідомленні.

Популярні новини зараз
У "Резерв+" з'явилась "мітка ухилянта": як виправити свої взаємовідносини з ТЦК Українців накриють масштабні перевірки у липні: нові правила варто знати, аби не втратити виплати Велике місто може опинитися в напівоточенні: українцям загрожують серйозні бомбардування Сивина - не перешкода: почалася активна мобілізація українців похилого віку, де знадобляться дідусі 60+
Показати ще

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 600 млн грн

Потім гроші надходили на банківські картки фізичних осіб та знімалися в банківських відділеннях. Так правопорушники перевели в готівку майже 700 млн. гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

За даним фактом порушено кримінальну виробництво. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.