В Харькове "накрыли" очередной конвертационный центр, в котором вводили в теневой оборот миллионы гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Преступную деятельность организовал 44-летний уроженец России, проживающий в Харькове. Себе в помощники он взял 10 человек и создал более 12 фиктивных предприятий для незаконной конвертации денег, полученных преступным путем.

Услугами "конвертатора" пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей, а также оборонные предприятия, которые заключали фиктивные договора покупки микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

За два последних года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 300 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета только из НДС составляют около 50 миллионов гривен.

Популярные статьи сейчас
Мобилизация вслепую: в ВСУ раскритиковали работу ТЦК – что не так с набором новобранцев Не ждите приглашения: украинцам могут существенно повысить пенсию – что нужно успеть Клиенты на грани бунта: ПриватБанк взимает комиссию за отсутствие операций по карте Владельцы земельных участков хватаются за голову: придется выложить до 30 тысяч
Показать еще

По словам главы облуправления ГФС Сергея Фуникова, во время комплекса широкомасштабных обысков правоохранители обнаружили и изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав "конверта", компьютерную технику, средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэшки и бухгалтерскую документацию.

Читайте также: СБУ поймала на взятке сотрудника Госэкоинспекции в Черкасской области

Кроме того, в офисных и жилых помещениях "конвертаторов" нашли огнестрельное оружие с боевыми патронами, 21 тысяч евро, свыше 19 тысяч долларов и 25 тысяч гривен.

На данный момент, правоохранители проводят следственные действия.