В рамках 58-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое
состоялось в период с 15 по 19 июля т.г. в г. Страсбург (Французская Республика), делегацией Украины, под председательством Госфинмониторинга, предоставлена информация о текущей ситуации в сфере борьбы отмыванием средств и финансированием терроризма в Украине.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Так участников Пленарного заседания было проинформировано о мерах, которые были предприняты и продолжают предприниматься Украиной с целью усовершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в частности:
прогресс относительно мер по борьбе с коррупцией (создание Антикоррупционного суда);
создание и функционирование новых государственных органов (Агентства по вопросам розыска и возвращения активов, а также Государственного бюро расследований);
законодательные инициативы и др.
Ключевым вопросом для Украины в рамках указанного заседания была защита 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины и его утверждение Комитетом MONEYVAL.
Работа по подготовке этого Отчета длилась более года и завершилась его утверждением 18 июля т.г. на пленарной сессии Комитета MONEYVAL.
Утверждение 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины - это демонстрация последовательных шагов, которые предпринимаются нашим государством на пути к повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Следующий, второй Отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма будет рассмотрен в 2020 году.
Стоит отметить, что ключевым элементом демонстрации дальнейшего прогресса Украины является принятие Верховной Радой Украины изменений в законодательство в сфере финансового мониторинга, которыми будет имплементирована 4-Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендации Комитета MONEYVAL.
Ожидается, что первый Отчет о прогрессе будет опубликован Комитетом MONEYVAL после его анализа на предмет качества и последовательности в соответствии с утвержденными процедурами.
Справка:
С 23 марта 2017 по 8 апреля 2017 года в Украине находилась выездная миссия Комитета MONEYVAL, в рамках 5-го раунда оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам международного аудита Украины в этой сфере был утвержден и опубликован соответствующий отчет (https://rm.coe.int/fifth-round-mutual-evaluation-report-on-ukraine/1680782396).
