Служба безопасности Украины от 2 ноября 2017 года проводит досудебное расследование уголовного дела, в рамках которого было установлено, что служебные лица "Терра Банка" по предварительному сговору с собственниками этого же банка и должностными лицами и владельцами кипрской компании Tosolan Trading завладели средствами указанного банка в сумме 40,39 млн долларов. Злоупотребляя своим служебным положением, передали в залог денежные средства, что были на корреспондентском счете банка в Meinl Bank AG (Австрия), для обеспечения исполнения кредитных обязательств Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank AG, и отмыли доходы, полученные преступным путем.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, по данным следствия, в августе 2011 года служебные лица «Терра Банка», находясь в сговоре с владельцами банка, инициировали подписание кредитного договора между Tosolan Trading Limited и Meinl Bank AG на 40 млн долл., которое (подписания) и произошло 22.08.2011.

Тогда же, как отмечается, глава правления «Терра Банка», без согласования с наблюдательным советом банка, подписал договор залога (в качестве обеспечения кредитного соглашения). В залог для Meinl Bank AG были переданы деньги «Терра Банка», которые находились на его счета в Meinl Bank AG. При этом, как уточняется, глава правления «Терра Банка», вопреки требованиям законодательства и нормативной базы НБУ, не сообщил служебным лицами «Терра Банк», которые вели бухгалтерских учет и отчетность, о подписании договора залога и не предоставил им его. Также учитывая это, не был сформирован резерв для покрытия соответствующего кредитного риска.

Как отмечается в судебных материалах, новый глава правления «Терра Банка» после назначения 28.05.2012 на должность, получив договор залога от Meinl Bank AG, опять же не предоставил его уполномоченным лицам «Терра Банка» и не сообщил об этом документ. Поэтому средства «Терра Банка» в Meinl Bank AG в бухгалтерском учете продолжили считаться не находившимися ни в одном обременении.

Популярные статьи сейчас
Подростки изуродовали женщину и сбросили ее со скалы: самого старшего преступника казнили с помощью пыток Пенсионеры ВПЛ могут получить солидную надбавку: что для этого нужно Не напутайте с показаниями счетчиков в этом месяце: Нафтогаз обратился к украинцам Украинцам приготовили новые выплаты: кто будет получать 4500 грн ежемесячно
Показать еще

05.09.2014, в связи с невозвратом кредита компанией Tosolan Trading Limited, с корсчета «Терра Банк» в Meinl Bank AG были списаны денежные средства в сумме 40,39 млн долл, из-за чего банку причинены убытки на указанную сумму.

Отдельно в постановлении суда отмечается, что в период с 22.08.2011 по 21.08.2014 (то есть в период совершения вышеуказанных преступлений) ЧАО «Украинская стратегическая группа» являлось владельцем 99,2164% акций «Терра Банка». При этом, как констатируется, 33,3333% акций ПАО «Украинская стратегическая группа» находились в собственности гражданина Украины, который с апреля до декабря 2011 года работал на должности председателя правления ПАО «Украинская стратегическая группа», а с апреля 2010 года до апреля 2011 года — на посту председателя правления «Терра Банка».

По данным НКЦБФР, в период с 09.04.2010 по 11.04.2011 главой правления «Терра Банка» был Кирилл Шевченко – нынешний глава правления Укргазбанка. На официальном сайте Укргазбанка добавляется, что К. Шевченко с апреля по декабрь 2011 года был главой правления Чао «Украинская Стратегическая Группа».