ГПУ и Нацполіція раскрыли схему хищения средств и уклонения от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генпрокуратуры, отметив, что для преступной деятельности были вовлечены фиктивные предприятия и подконтрольные страховые компании.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК ", ПАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Для выведения средств в теневой сектор заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованны заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.

Популярные статьи сейчас

Изувеченную 16-летнюю школьницу нашли в кустах возле дороги, на теле нет живого места: родственников заставили молчать

Посреди мая часть Украины засыпало снегом, а температура упала ниже нуля

Юля "Зайка" подсказала, что "Холостяк" Заливако придет к ней в 11 выпуске шоу: "Не отрекаются любя"

Тина Кароль чуть не полетела со сцены во время концерта, всему виной длинное платье

Показать еще

Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных предприятий и подставных физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.

В ГПУ отметили, что полученные деньги преступники направляли предприятиям реального сектора экономики.

Сейчас ГПУ проводит санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал портал "Знай.ua", прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения. Ему грозит провести за решеткой 50 лет. Федеральные прокуроры в Чикаго опубликовали обращение в суд. В документе, который состоит из 115 страниц, Фирташа обвиняют в даче взяток нескольким американским гражданам.