ГПУ и Нацполіція раскрыли схему хищения средств и уклонения от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генпрокуратуры, отметив, что для преступной деятельности были вовлечены фиктивные предприятия и подконтрольные страховые компании.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК ", ПАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Для выведения средств в теневой сектор заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованны заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.

Популярные статьи сейчас

42-летняя женщина ждала тройню, но роды стали шоковой терапией для всех: "Я вижу еще ножки"

В центре Киева отец гулял с мертвым сыном в коляске: не заметил

Украинцев навестит бабье лето, синоптик порадовала прогнозом: "До +20"

350-килограммовая девушка "сдулась" ради любви, прозрели все: "Это что, невеста?"

Показать еще

Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных предприятий и подставных физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.

В ГПУ отметили, что полученные деньги преступники направляли предприятиям реального сектора экономики.

Сейчас ГПУ проводит санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал портал "Знай.ua", прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения. Ему грозит провести за решеткой 50 лет. Федеральные прокуроры в Чикаго опубликовали обращение в суд. В документе, который состоит из 115 страниц, Фирташа обвиняют в даче взяток нескольким американским гражданам.