Закон "О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма", который вступает в силу с 28 апреля, несет украинцам некоторые изменения. В частности, адвокат, управляющий партнер адвокатской фирмы ПАКС Станислав Лифлянчик рассказал, чего ждать украинцам, которые имеют банковские счета.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПо словам эксперта, именно кардинальное изменение, которое предусмотрено этим законом, — расширение перечня лиц, относящихся к субъектам первичного финансового мониторинга.
Если раньше эти были только банки и другие финансовые организации, то теперь к ним добавили такие лица, как аудиторы; бухгалтеры, которые предоставляют услуги на аутсорсинг; адвокатские бюро и объединения, адвокаты, осуществляющие индивидуальную практику; нотариусы и тому подобное.
Мониторить будут почти всех юридических лиц, осуществляющих услуги в сферах обслуживания бизнеса, банковских переводов, риэлторской деятельности и так далее.
Что будут мониторить?
В адвокатских бюро и адвокатов просто будут мониторить все, что связано с куплей-продажей корпоративных прав, при поступлении на их счета 400 и более тысяч гривен. Для лотерейщиков эта сумма — 30 тысяч гривен.
Риелторов будут мониторить по каждой сделке купли-продажи недвижимости или консультативной услуги в этой сфере.
Если окажется, что клиент внесен в список террористов, то будет выписан штраф от 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч гривен) и далее вплоть до 100 тысяч необлагаемых минимумов.
Суть мониторинга
Одно дело, когда проверяет банк, у которого есть целая служба безопасности, укомплектованная обычно бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Совсем другое дело — обычный адвокат, который ранее в правоохранительных органах не служил.
"Кроме того, субъекты первичного финансового мониторинга должны иметь надлежащую систему управления рисками. Что это такое — непонятно и не объяснено нигде", — рассказал Станислав Лифлянчик.
Особенно эксперт обратил на этот закон внимание риелторов, которые на сегодня законодательно никак не урегулированы. Обязательно становитесь на учет и очень внимательно относитесь к тем сделкам, которые вы заключаете.
Но хуже то, что никаких государственных баз лиц, способствует террористам, в стране пока нет, и нам придется как-то выкручиваться самим.
Обязательно подпишись на наш канал в , чтобы не пропустить самое интересное.
Напомним, . В Пенсионном фонде Украины представили мобильное информационное приложение для пенсионеров
Как сообщал портал "Знай.ua", . Юрий Романенко вспомнил преступлениям украинских медиков
Также "Знай.ua" писал, . СБУ разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ РФ
