Всплыли подробности о компании "Карпаты", которая имеет разрешение от правительства на добычу доломитов на территории Закарпатья. Подозрения на компанию легли из-за того, что она засветилась в покупке курорта в российском городе Сочи.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом в деталях рассказали представители Центра противодействия коррупции (ЦПК) в сети Twitter.
Компания "Карпаты", которая зарегистрирована в поселке Великий Бычков Раховского района на Закарпатье, несколько десятков лет владеет спецразрешением от Госгеонедр на пользование Чертежским участком Полунского месторождения доломитов в том же Раховском районе.
Кстати, доломит - это минерал, который используют в металлургии, химической промышленности, производстве стекла, как облицовочный материал или удобрение.
С 2010-х компания записана на кипрскую фирму. Отмечается, что когда украинское законодательство обязало бизнес указывать бенефициаров, "Карпаты" этого не сделали, якобы из-за отсутствия такового.
Сообщается, что 100% ООО "Карпаты" принадлежит кипрской фирме "Baritoren management LTD". Бенефициар компании, как указано в украинском Едином реестре юрлиц, - отсутствует. Директором "Карпат" является Юлия Бадагова (на фото - ред.).
Отмечается, что в украинских реестрах Юлия фигурирует под двумя фамилиями - Бадагова и Часовских. Другой украинский бизнес, в который вовлечена Юлия Бадагова (компания "Новелис") принадлежит Андрею Часовских, который имеет паспорт, гражданство и регистрацию Российской Федерации и, вероятно, является ее мужем.
Кроме того, ЦПК нашел директора ООО "Карпаты" Юлию Бадагову в российских реестрах. И не ошиблись. По данным российской аналитической системы audit-it.ru, которая агрегирует информацию из российской налоговой и бизнес-реестра, Юлия Бадагова была основательницей российского ООО "ТМ-Нефть" практически до 2019 года (позже 99% фирмы переписали на Андрея Часовских). Также, судя по соцсетям, Бадагова ездила в Россию после оккупации Крыма.
В ЦПК обратили внимание на перечень полезных ископаемых, которые с 2021 года являются стратегическими для Украины, в частности на владельцев месторождения на Закарпатье, которое является одним из тех, где добывают стратегические полезные ископаемые.
Выяснилось, что в октябре 2015 года российское издание Forbes опубликовало материал "Царь горы: кто покупает горнолыжный курорт "Горная карусель". В нем описывалась продажа российским Сбербанком одного из трех крупнейших горнолыжных курортов Красной Поляны недалеко от города Сочи в РФ - "Горная карусель". Курорт расположен на разных уровнях над морем, состоит из сети отелей, таун-хаусов и апартаментов. Он был на балансе НАО "Красная поляна", 96,91% акций которой в сентябре 2015 года выставила на продажу "сберовская" фирма "СВК Холдинг". Единственным претендентом на курорт была российская ООО "Курорт плюс", зарегистрированная незадолго до торгов. Она и стала владельцем "Горной карусели" за 35 миллиардов рублей. Пресс-служба Сбербанка комментировала, что сделку с "Курорт плюс" подписали 12 октября 2015 года. По состоянию на эту дату курс доллара был 61,2 рубля. Поэтому "Горная карусель" обошлась покупателю почти в 572 млн или 0,57 млрд долларов.
Российский Forbes со ссылкой на "двух чиновников и два источника, знакомые с деталями сделки" утверждают, что купила курорт компания, приближенная к, в то время министру сельского хозяйства РФ, бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. Также журналисты приводят достаточно убедительные факты, которые косвенно это могут подтверждать.
В ЦПК отмечают, что в 2018 году, после отставки с должности министра сельского хозяйства Александр Ткачев вернулся к семейному бизнесу - фирме "Агрокомплекс им. В декабре 2022 года The Wall Street Journal писали, что "Агрокомплекс" во время вторжения России в Украину захватил 160 тыс га земли Донецкой и Луганской областей у украинских компаний "Агротон", "HarvEast" и "Нибулон".
Сейчас фирма, которая купила "Горную карусель" через другую фирму принадлежит очередной кипрской компании "Casterton holding LTD". Но ее владельцами все равно до сих пор являются связанные с украинской ООО "Карпаты" "Goodgate nominees LTD" и "Goodgate secretarial LTD".
Ранее сообщалось, Тедис-Украина уклонение от уплаты налогов на 270 млн грн или откуда деньги на Lamborghini Urus за $500 тыс.
Также, военкомом с виллой в Испании и дорогим Mercedes наконец заинтересовались.
