С 12 июня украинские банки начнут более тщательно проверять операции своих клиентов.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСоотвествующее постановление выдал Национальный банк Украины, пишет Politeka.
Согласно документу, под более пристальный контроль попадут не только клиенты, которые будут проводить операции на суммы свыше 150 тысяч гривен, но и нерезиденты Украины, проводящие финансовые операции на сумму до $50 тысяч.
Кроме того, финансистов обязали отслеживать сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
Кроме того, в Нацбанке уточнили, что за сокрытие информации о клиентских счетах банки будут наказывать. Нарушителям грозит штраф в размере 0,01% уставного капитала.
В то же время чиновники немного разгрузили финансистов, убавив объем работы по анализу других финансовых операций.
Как сообщал портал "Знай.ua", служба занятости откроет охоту на фейковых безработных: инспекторы в регионах смогут проверять предприятия и выписывать штрафы как руководителям, так и нелегальным работникам.
