С 12 июня украинские банки начнут более тщательно проверять операции своих клиентов.

Соотвествующее постановление выдал Национальный банк Украины, пишет Politeka.

Согласно документу, под более пристальный контроль попадут не только клиенты, которые будут проводить операции на суммы свыше 150 тысяч гривен, но и нерезиденты Украины, проводящие финансовые операции на сумму до $50 тысяч.

Кроме того, финансистов обязали отслеживать сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Кроме того, в Нацбанке уточнили, что за сокрытие информации о клиентских счетах банки будут наказывать. Нарушителям грозит штраф в размере 0,01% уставного капитала.

Популярные статьи сейчас

Могилевскую застукали за вредной привычкой, такой певицу еще не видели

Ломаченко после боя с Лопесом лег под нож хирурга - 12 раундов практически с одной рукой: "Отколол кусок..."

Комаров из "Мира наизнанку" показал печальную правду об украинцах: "Делают это не из-за бедности"

Укрзализныця отправила украинцев на карантин, кассы закрыты: "Больше никаких билетов"
Показать еще

В то же время чиновники немного разгрузили финансистов, убавив объем работы по анализу других финансовых операций.

Как сообщал портал "Знай.ua", служба занятости откроет охоту на фейковых безработных: инспекторы в регионах смогут проверять предприятия и выписывать штрафы как руководителям, так и нелегальным работникам.