С 12 июня украинские банки начнут более тщательно проверять операции своих клиентов.

Соотвествующее постановление выдал Национальный банк Украины, пишет Politeka.

Согласно документу, под более пристальный контроль попадут не только клиенты, которые будут проводить операции на суммы свыше 150 тысяч гривен, но и нерезиденты Украины, проводящие финансовые операции на сумму до $50 тысяч.

Кроме того, финансистов обязали отслеживать сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Кроме того, в Нацбанке уточнили, что за сокрытие информации о клиентских счетах банки будут наказывать. Нарушителям грозит штраф в размере 0,01% уставного капитала.

Популярные статьи сейчас

Боевики "ЛНР" проехались на танке по кладбищу, разрушено десятки могил: "Удивляться нечему"

Филипп Киркоров на "Евровидении" попался на плагиате Украины: "Платье Ани Лорак, стиль Лободы"

Виктор Павлик собрал чемоданы беременной Репяховой: "Это последний раз"

Грустный Дзидзьо пожаловался на измену и грязь, украинцы не оценили - "Бери пример с Винника!"
Показать еще

В то же время чиновники немного разгрузили финансистов, убавив объем работы по анализу других финансовых операций.

Как сообщал портал "Знай.ua", служба занятости откроет охоту на фейковых безработных: инспекторы в регионах смогут проверять предприятия и выписывать штрафы как руководителям, так и нелегальным работникам.