Від 12 червня українські банки почнуть більш ретельно перевіряти операції своїх клієнтів.

Відповідну постанову видав Національний банк України, пише Politeka.

Згідно з документом, під більш пильний контроль потраплять не лише клієнти, які проводитимуть операції на суми понад 150 тисяч гривень, але і нерезиденти України, які проводять фінансові операції на суму до $50 тисяч.

Крім того, фінансистів зобов'язали відстежувати операції з повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Крім того, в Нацбанку уточнили, що за приховування інформації про клієнтські рахунки банки будуть карати. Порушникам загрожує штраф в розмірі 0,01% статутного капіталу.

Популярні новини зараз

Slavia змінилася до невпізнання перед розлученням з Дзідзьо: "Море можливостей"

Сумська і Борисюк на честь "срібної" річниці показали, як виглядали 25 років тому

Вагітна Катя Осадча опинилася поруч з ангелом-хранителем: "Ми будемо..."

Засоби від усіх хвороб огірків: овочі й бадилля будуть зеленими до самої осені
Показати ще

Водночас, чиновники трохи розвантажили фінансистів, зменшивши обсяг роботи з аналізу інших фінансових операцій.

Як повідомляв портал "Знай.ua", служба зайнятості відкриє полювання на фейкових безробітних: інспектори в регіонах зможуть перевіряти підприємства і виписувати штрафи як керівникам, так і нелегальним працівникам.