Фінансування Росією терору та корупції має віднести її до "чорного списку" FATF цього місяця: голова Держфінмоніторингу України

21-23 червня FATF збирається на ключове пленарне засідання, де Україна наполягатиме на включенні рф до чорного списку глобальної організації з контролю за фінансовою злочинністю.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) проведе чергове пленарне засідання в Парижі. Про це розповідає голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський.

ЗА його словами очікується, що FATF відповість на величезні ризики відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що виходять з Росії.

На "інституційному" рівні FATF вже оцінила дії Росії. Посилаючись на те, що дії Російської Федерації "неприпустимо суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги", FATF ухвалила безпрецедентне рішення та призупинила членство Росії в лютому 2023 року. Водночас учасники Глобальної мережі все ще чекають "технічної" відповіді FATF, яка розробляється.

Черкасов зазначає, що FATF може включити рф у "чорний список"

Росія не покращила свою поведінку після призупинення членства в FATF і, навпаки, активізувала свої зусилля з підриву глобальної фінансової безпеки та спільних зусиль з протидії відмиванню грошей, тероризму та фінансуванню розповсюдження. — заявив голова Держфінмоніторингу.

Зазначається, що Україна наводить чисті факти.

1. Росія не покращила свою поведінку після призупинення членства в FATF і, навпаки, активізувала свої зусилля з підриву глобальної фінансової безпеки та спільних зусиль з протидії відмиванню грошей, тероризму та фінансуванню розповсюдження.

2. Існування значних елементів цих ризиків, створених Росією, які визнають і підтверджують сама FATF, Генеральна Асамблея ООН, міжнародні організації, окремі юрисдикції та державний сектор, не можна ігнорувати в якому б політичному середовищі вони не зібралися.

3. Минулого тижня Росія зруйнувала дамбу Нової Каховки на півдні України, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. Це екоцид, який за масштабами та шкодою (крім радіації) можна прирівняти до застосування ядерної зброї.

Ризики, які Росія становить для глобальної фінансової безпеки, багатогранні та виходять далеко за межі України – від фінансування терористичних організацій, що діють в Африці, і експорту корупції в західні установи до використання криптовалюти для відмивання грошей і фінансування незаконної діяльності - зазначає Черкаський.

Також голова Держфінмоніторингу зазначив, що сподівається на те що досвід FATF та її здатність вирішувати складні проблеми на основі довіри та взаємної поваги міжнародної спільноти, немає жодних сумнівів, що які б подальші рішення не були прийняті, вони будуть спрямовані на повернення миру та безпеки та обмеження здатності зловмисників проникати та отруювати глобальну фінансову систему.

Нагадаємо, ми писали, що "хороша руська" Земфіра зізналася, що фінансує вбивства українців.

Як повідомляв "Знай.ua", що солістка гурту Kazka поділилася приголомшливою новиною.

Також "Знай.ua" інформував, як інстаблогерки з Кременчука заманюють людей у нову фінансову піраміду: залучили тисячі "інвесторів".