Украина и Латвия будут совместно расследовать миллиардные махинации Курченко

Украинский олигарх Сергей Курченко вывел в Латвию миллиарды гривен. Он заработал их на контрабанде нефтепродуктов.

Об этом сообщила глава управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, при Министерстве внутренних дел Елена Тищенко, передает "5 канал"

Тищенко заявила, что по фактам отмывания средств Курченко планируется создать единую следственную группу совместно с латвийскими правоохранителями.

"Только один человек в этой схеме получила в 2013 году 13 млрд. гривен. Это 1,6 млн. долларов. Это даже больше, чем замороженных активов Януковича во всем мире. Так как речь идет только по одному факту о 13 млрд. гривен, по другому физическому лицу – 2,5 млрд. долларов, и уже некоторые суммы мы даже не считаем ", - отметила она.

Сейчас Курченко находится в международном розыске. Его обвиняют в создании и непосредственном руководстве преступной организацией. Она нанесла государству ущерб в нефтегазовой и банковской сферах. Их сумма составляет около 5 млрд. гривен.

Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставке компаниями Курченко государственным предприятиям "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости.

Читайте также: Рада отказалась бесплатно передать армии конфискованное топливо Курченко

Кроме того формируются доказательства в отношении незаконной реализации сжиженного газа через подконтрольные ему коммерческие структуры, заключения фиктивных соглашений с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.

По данному делу наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на сумму более 1,2 млрд. гривен. Также арестованы четверо подозреваемых.

Известно, что Курченко скрывается в России, а сербские СМИ сообщаю, что он стал гражданином Сербии.