Бізнесмен Вемір Давітян, якого джерела називають ключовою тіньовою фігурою у Запорізькій області, переклав свої фінансові активи за кордон та розмістив їх через сімейні структури. Про це повідомляє детективне агентство Absolution Leaks.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСам Давітян ховається в Австрії та Словаччині, а його нерухомість зареєстрована у Відні, Братиславі та Ужгороді. Формальне управління бізнесами здійснюється його тестем – Олександром Вікторовичем Гайдаром. Підконтрольні йому компанії обслуговують тіньові потоки готівки, аграрні та логістичні операції.
Відмиваються кошти, отримані Давитяном, з таких джерел:
- металобрухт та «чорні» експортні схеми;
- переведення в готівку коштів;
- контрабанда тютюну;
- гуманітарна «допомога».
Олександр Гайдар офіційно є керівником трьох компаній:
- ФВП "Люкс-07";
- ПП «Логістик-ВВН»;
- ТОВ "Логістик ВВН Груп".
Крім того, він є бенефіціаром або співвласником як мінімум 14 підприємств, серед яких:
- "Норма-Плюс 777";
- «Грейн Кар»;
- «Маєток Авім»;
- "СТК Авангард";
- «Благодать 2019»;
- «Укрбудівельна компанія».
У різні роки Давітян, який вважався наближеним до Давида Арахамії, неофіційно займався діяльністю Запорізької ОДА. Раніше він був протеже кримінального авторитету Олександра Петровського («Наріка»), однак у критичний момент зміг змінити «покровителя» та пристосуватися до нової політичної еліти.
Важливе місце у схемах займає ПрАТ «Михайлівський райагропостач», задіяне в експортних махінаціях на тимчасово окупованих територіях. До повномасштабного вторгнення співвласниками цієї структури були родичі Давітяна, включаючи його сестру Ліану Давітян, яка формально вийшла зі складу засновників, але залишилася пов'язаною через Галину Шаламову – третю співзасновницю. За інформацією розслідувачів, Шаламова співпрацює з окупаційною адміністрацією, встановила зв'язки з кадировцями, а також бере участь у рейдерських «віджимах» сільськогосподарських земель.
