Бизнесмен Вемир Давитян, которого источники называют ключевой теневой фигурой в Запорожской области, перевел свои финансовые активы за границу и разместил их через семейные структуры. Об этом сообщает детективное агентство Absolution Leaks.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСам Давитян скрывается в Австрии и Словакии, а его недвижимость зарегистрирована в Вене, Братиславе и Ужгороде. Формальное управление бизнесами осуществляется его тестем — Александром Викторовичем Гайдаром. Подконтрольные ему компании обслуживают теневые потоки наличности, аграрные и логистические операции.
Отмываются средства, полученные Давитяном, из следующих источников:
- металлолом и «черные» экспортные схемы;
- обналичивание денежных средств;
- контрабанда табака;
- гуманитарная «помощь».
Александр Гайдар официально является руководителем трех компаний:
- ФПП «Люкс-07»;
- ПП «Логистик-ВВН»;
- ТОВ «Логистик ВВН Груп».
Кроме того, он является бенефициаром или совладельцем как минимум 14 предприятий, среди которых:
- «Норма-Плюс 777»;
- «Грейн Кар»;
- «Авим Эстейт»;
- «СТК Авангард»;
- «Грация 2019»;
- «Укрбилдинг-компани».
В разные годы Давитян, считавшийся приближенным к Давиду Арахамии, неофициально курировал деятельность Запорожской ОГА. Ранее он был протеже криминального авторитета Александра Петровского («Нарика»), однако в критический момент смог сменить «покровителя» и приспособиться под новую политическую элиту.
Важное место в схемах занимает ПрАТ «Михайловский райагропостач», задействованное в экспортных махинациях на временно оккупированных территориях. До полномасштабного вторжения совладельцами этой структуры были родственники Давитяна, включая его сестру Лиану Давитян, которая формально вышла из состава учредителей, но осталась связанной через Галину Шаламову — третью соучредительницу. По информации расследователей, Шаламова сотрудничает с оккупационной администрацией, установила связи с кадировцами, а также участвует в рейдерских «отжима» сельскохозяйственных земель.
