Банки в частці: як казино ухиляються від сплати податків через відомі українські банки та металобрухт

Сьогодні обслуговування операцій грального бізнесу в Україні забезпечують кілька банків — серед них Альянс Банк, А-Банк, Акорд Банк, ЄПБ та Оксі Банк. Про схеми отримання прибутку повідомляє детективне агентство Absolution.

При цьому класичний міскодинг (маскування транзакцій під інші категорії) майже не використовується: ринок давно перейшов на схему P2P-перекладів, побудовану за принципом С2А - А2С - С2Р. Така система дозволяє мінімізувати податкові зобов'язання та створювати видимість законної діяльності.

Казино оформляють платежі як витрати на рекламу, маркетинговий супровід чи купівлю «лідів». У результаті близько 70% обороту виводиться в криптовалюту під виглядом оплати послуг, а лише 30%, що залишилися, демонструються як офіційні доходи, з яких сплачуються податки.

У Національному банку, за інформацією джерел, чудово обізнані про схему. Нагляд за процесами приписують першій особі через двох його заступників. У банківському середовищі їх знають під прізвисько, а самого голову НБУ нерідко згадують у зв'язку з прізвисько «Глухий».

Окремий напрямок - переведення в готівку. Тут ринок давно поділений між «старими гравцями», кожен із яких тримає свої потоки. Найбільші обсяги знімаються через Ощадбанк, але нещодавно з'явився новий помітний учасник — Український капітал. Його пов'язують із фігурами Сергія Білашова та Євгена Бурлики. Цікава деталь: до процесу залучена Тетяна Путінцева, колишня голова правління «КІБанку», яка тепер вважається радником голови спостережної ради в «Українському капіталі».

Свою нішу утримує і «Аккорд Банк», що спеціалізується на обслуговуванні металобрухту. Через партнерські термінали проходять поповнення ігрових акаунтів, інкасація та видача готівки для металобрухтів.

Нагадаємо, раніше співвласник Monobank Олег Гороховський перевів активи на Кіпр.

Як повідомляв портал "Знай.ua", Parimatch та Pin-Up спливли на SBC Summit у Лісабоні .

Також "Знай.ua" писав, що власник казино Pin-Up Дмитро Пунін подорожує Європою та планує ребрендинг.