Банки в доле: как казино уклоняются от уплаты налогов через известные украинские банки и металлолом

Сегодня обслуживание операций игорного бизнеса в Украине обеспечивают несколько банков — среди них «Альянс Банк», «А-Банк», «Акорд Банк», «ЄПБ» и «Оксі Банк». О схемах получения прибыли сообщает детективное агентство Absolution.

При этом классический мискодинг (маскировка транзакций под иные категории) почти не используется: рынок давно перешёл на схему P2P-переводов, построенную по принципу «С2А — А2С — С2Р». Такая система позволяет минимизировать налоговые обязательства и создавать видимость законной деятельности.

Казино оформляют платежи как расходы на рекламу, маркетинговое сопровождение или покупку «лидов». В результате около 70% оборота выводится в криптовалюту под видом оплаты услуг, а лишь оставшиеся 30% демонстрируются как официальные доходы, с которых уплачиваются налоги.

В Национальном банке, по информации источников, прекрасно осведомлены о схеме. Надзор за процессами приписывают первому лицу через двух его заместителей. В банковской среде их знают под кличками, а самого главу НБУ нередко упоминают в связке с прозвищем «Глухой».

Отдельное направление — обналичивание. Здесь рынок давно поделен между «старыми игроками», каждый из которых держит свои потоки. Крупнейшие объёмы снимаются через «Ощадбанк», но недавно появился новый заметный участник — «Украинский капитал». Его связывают с фигурами Сергея Белашова и Евгения Бурлики. Любопытная деталь: в процесс вовлечена Татьяна Путинцева, бывшая глава правления «КІБанку», которая теперь числится советником председателя набсовета в «Украинском капитале».

Свою нишу удерживает и «Акорд Банк», специализирующийся на обслуживании металлоломного бизнеса. Через партнёрские терминалы проходят пополнения игровых аккаунтов, инкассация и выдача наличности для «металлоломщиков».

Напомним, ранее совладелец Monobank Олег Гороховский перевел активы на Кипр.

Как сообщал портал "Знай.ua", Parimatch и Pin-Up повсплывали на SBC Summit в Лиссабоне.

Также "Знай.ua" писал, что владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин путешествует по Европе и планирует ребрендинг.