Схема "Ябко": засновники компанії Димінський, Кахнич та Турковець вибудували складну систему для ухилення від сплати податків

Мережа магазинів "Ябко" стала прикладом масштабної схеми незаконного ввезення та продажу електроніки в Україні. Засновники компанії — Петро Димінський, Микола Кахніч та Віталій Турковець — збудували складну багаторівневу систему, спрямовану на обхід закону та ухилення від податків. Про продуману схему розповідає "Антикор".

У рамках схеми через пункти пропуску на кордонах із Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою ввозилася техніка Apple, смартфони, аксесуари, телевізори та побутова електроніка без сертифікації. І тому застосовувалися фальшиві митні декларації, у яких або занижувалася вартість товарів, або вказувалися зовсім інші категорії продукції. Перевезенням займалися підконтрольні особи, тісно пов'язані з деякими співробітниками митниці та прикордонних органів.

Усередині країни нелегальний товар поширювався через мережу зі 110 офлайн-магазинів та онлайн-платформу jabko.ua. При цьому створювалася ілюзія легальної торгівлі: формально операції проводилися від імені ТОВ «Спешлтех» (директор Брижак А.С.), проте понад 90% продажів оформлялися через рахунки близько 150 ФОП на підставних осіб. Надходження дробилися на невеликі суми та розподілялися між різними рахунками, що дозволяло уникати уваги податкового контролю та фінансового моніторингу.

Ще одним інструментом схеми стало використання криптовалюти для відмивання прибутків. Кошти, отримані від продажу, конвертувалися в цифрові валюти через нелегальні обмінники, піддавалися «міксуванню» для утруднення відстеження, а потім прямували на придбання автомобілів, нерухомості та корпоративних прав за кордоном. Частково операції проводилися через пов'язані компанії та підконтрольні структури, що дозволяло остаточно легалізувати прибутки, отримані незаконним шляхом.

p align="justify"> Особливе значення мала підтримка з боку окремих державних структур, без якої подібна схема була б неможлива.

Нагадаємо, ми писали, як Залужний простяг руку людині з команди Кучми та Януковича.

Крім того, "Знай" повідомляв, що Генпрокуратура намагається повернути ділянку НВП "Голосіївський" державі.

Крім того, повідомлялося, як родина Бреславських ховає прибутки.