Україна стала майданчиком для масштабного відмивання коштів через легальні фінансові канали Навіть під час воєнного конфлікту російський бізнес продовжував отримувати прибуток за рахунок українських користувачів. Про це пише "Антикор".
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСхема була відпрацьована до деталей: користувачі поповнювали рахунки на сайті, кошти надходили на банківські рахунки посередників, а потім виводилися за кордон під виглядом оплати IT-послуг, маркетингу або рекламних кампаній. Щодня через ці операції проходили десятки мільйонів гривень, які зрештою опинялися на рахунках компаній у країнах Балтії, на Кіпрі та в ОАЕ. Таким чином, російський бізнес продовжував отримувати прибуток від українських клієнтів навіть за умов військового конфлікту.
В організації схеми брали участь окремі українські банки та фінансові структури, які забезпечували технічну підтримку платежів 1xBet , незважаючи на очевидні порушення законодавства. Через фіктивні ФОП і небанківські платіжні системи кошти переводилися в готівку і розподілялися між організаторами. Частина коштів йшла на фінансування інших тіньових проектів, у тому числі пов'язаних із російським капіталом.
Завдяки поданій скарзі правоохоронні органи розпочали рух у справі: територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві порушило кримінальне провадження №72025102500000079 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Раніше ми писали, як аграрій Валерій Діброва вигідно здобув майже 10 га землі.
"Знай" також розповідав, що забудовники ЖК The One у центрі Києва ставлять під загрозу життю мешканців.
Крім того, повідомлялося, що Світлана Грінчук ночувала у Германа Галущенка : НАБУ розкрило цікавий службовий роман.
