Украина стала площадкой для масштабного отмывания средств через легальные финансовые каналы. Даже во время военного конфликта российский бизнес продолжал извлекать прибыль за счет украинских пользователей. Об этом пишет "Антикор".
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСхема была отработана до деталей: пользователи пополняли счета на сайте, средства поступали на банковские счета «посредников», а затем выводились за границу под видом оплаты IT-услуг, маркетинга или рекламных кампаний. Ежедневно через эти операции проходили десятки миллионов гривен, которые в итоге оказывались на счетах компаний в странах Балтии, на Кипре и в ОАЭ. Таким образом, российский бизнес продолжал получать доход от украинских клиентов даже в условиях военного конфликта.
В организации схемы участвовали отдельные украинские банки и финансовые структуры, обеспечивавшие техническую поддержку платежей 1xBet, несмотря на очевидные нарушения законодательства. Через фиктивные ФЛП и небанковские платёжные системы средства обналичивались и распределялись между организаторами. Часть средств шла на финансирование других теневых проектов, в том числе связанных с российским капиталом.
Благодаря поданной жалобе правоохранительные органы начали движение по делу: территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве возбудило уголовное производство №72025102500000079 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.
Ранее мы писали, как аграрий Валерий Диброва выгодно получил почти 10 га земли.
"Знай" также рассказывал, что застройщики ЖК The One в центре Киева ставят под угрозу жизни жителей.
Кроме того, сообщалось, что Светлана Гринчук ночевала у Германа Галущенко: НАБУ вскрыло интересный служебный роман.
