Тіні "Привату" і справа "Мідас": чому в розслідуваннях Міндіча та Хмелева спливає ім'я власника Monobank Олега Гороховського

Публікувані «плівки Міндіча» відкрили більш розгалужену мережу контактів, ніж передбачалося. Про це пише видання "Антикор".

На записах згадуються угоди в енергетичному та будівельному секторах, управління заарештованими активами, банківські зв'язки та навіть виробництво озброєнь. У тіні цих процесів фігурує людина під псевдонімом «Джміль», який, як стверджують розслідувачі, пов'язаний із проектом ракет «Фламінго». Пізніше з'ясувалося, що «Джміль» — це Ігор Хмєлєв, який підтримував тісні контакти як з Тимуром Міндічем, так і з одним із творців Monobank Олегом Гороховським.

Особу «Джмеля» журналістам підтвердив співвласник розробника ракет Fire Point Денис Штілерман («Електронік» на записах), а також депутат Ярослав Желєзняк. За даними реєстрів, Хмєлєв має великий бізнес-портфель: він заснував ряд компаній, у яких партнером виступав Тимур Міндіч. Серед них - "Атлет Буд", "Грейт Стайл", "Бест Лук", "Глобал Ріал Естейт Груп ЛТД", "Альпійська Гірка" та інші структури, що відносяться аналітиками YouControl до орбіти групи "Приват".

Через українську «Альпійську Гірку» вдалося вийти на словацьку компанію TIM&TIM, sro, зареєстровану в Братиславі, де Хмєлєв та Міндіч також вказані співвласниками. Фірма, створена у 2016 році, займається оптовою торгівлею. У 2016-2017 роках до управління TIM&TIM були залучені троє громадян РФ - Вілена Щекалова, Ольга Каторайчик та Ілля Соколов.

Щекалова до цього працювала в російських промислових холдингах, включаючи енергетичні, нафтогазові та вугільні компанії, а пізніше обіймала керівну юридичну посаду в UTG Group – найбільшому незалежному операторі наземного обслуговування літаків у Росії.

Каторайчик і Соколов раніше опинилися в центрі скандалу, пов'язаного з канадським інвестором, який через ліхтенштейнський фонд вклав 2,5 млн. доларів у російське АТ «Компресорний комплекс». За даними судової справи, гроші було виведено на кіпрські структури Posparon Investments та Wellinom Holdings, де росіяни займали керівні позиції. Спроби інвестора повернути кошти через суд у 2018 році не мали успіху.

У матеріалах фігурував і Костянтин Соколов – родич Іллі Соколова. У 2024 році він став одним із набувачів компанії «МТС Вірменія», купівля якої здійснювалася через кіпрську Fedilco Group. Тоді повідомлялося, що актив перестав бути частиною російської групи МТС.

Таким чином, словацькою компанією TIM&TIM у певний період управляли люди, помічені у ризикованих фінансових операціях, що додає контекст до зв'язків Міндіча та Хмелева. Хмєлєв, за даними журналістів, перебуває з Міндічем в особливо близьких відносинах — настільки, що назвав сина на його честь, що підтверджується судовими документами про борг за комунальні послуги.

Контакти Хмєльова простежуються і з Олегом Гороховським. До початку 2021 року Хмєлєв володів майже 10% акцій банку «Айбокс», пізніше ліквідованого НБУ у зв'язку з підозрами у відмиванні коштів нелегального грального бізнесу. При цьому саме «Айбокс» був ексклюзивним партнером Monobank з моментального поповнення карток через термінали. Торгові марки IBox та «Айбокс» оформлені на ТОВ «Пейбокс», яке до літа 2024 контролювала Людмила Стоянова — тезка керівниці дніпровського підприємства «Естер-94», пов'язаного з родиною Міндіча. Згідно з документами, його мати Стелла Міндіч зареєстрована одночасно в Дніпрі та Нью-Йорку (в даних іншої компанії).

Всі ці зв'язки вказують, що до 2023 року Гороховський мав робочі контакти як з Хмєльовим, так і Міндічем. Враховуючи минуле Гороховського в «ПриватБанку», його судові спроби оскаржити націоналізацію і те, що Міндіч із Хмєльовим також асоціювалися з активами «Привату», складається враження про тривалу співпрацю учасників цієї мережі.

У соцмережах висловлювалися версії, що на записах Міндіча міг згадуватись і сам Гороховський, проте підтверджень цьому немає. Проте розслідувачі вказують, що він співпрацював з Хмєльовим — людиною, яка звучить на плівках, — а тому могла бути поінформована про деякі операції, пов'язані зі справою «Мідас».

Навесні 2025 року Гороховський публічно підтримав проект ракети "Фламінго": Monobank пропонував користувачам ексклюзивний "донатний" скін, де фламінго зображений на тлі Кремля. А у 2024–2025 роках банк почав активно вибудовувати присутність на Кіпрі. Додатковий інтерес викликав відхід Анатолія Рогальського — брата співзасновника Monobank Михайла Рогальського — з посади директора з маркетингу після заяви про те, що він більше не пов'язує своє майбутнє з Monobank.

Чи міг Олег Гороховський знати більше про діяльність Міндіча та Хмелева? Прямих підтверджень немає, однак сукупність бізнес-контактів, спільні проекти та перетин у банках та партнерських активностях не виключають, що він міг бути в курсі певних процесів. Остаточні висновки можливі лише після повного розшифрування записів — понад тисячу годин аудіо, зібраних антикорупційними органами. Про одне можна говорити впевнено: фігуранти розслідування переплетені між собою щільніше, ніж здавалося на перший погляд.

Раніше ми писали, хто став новим керівником "Хмельницькенергозбуту".

Крім того, повідомлялося, що росіянин Новинський, як ні в чому не бувало, утримує свою бізнес-імперію в Україні.

Також розповідали, що екс-віце-президент "Енергоатому" Шейко потрапив на страхову схему на десятки мільйонів.