Після розгрому у Казахстані Вадим Гордієвський почав відмивати нелегальні гроші через польську фірму Stablex Solution

Правоохоронні органи Казахстану заблокували рахунки та платежі компанії Marginplus, через яку українці Вадим Гордієвський та його спільниці Лариса Івченко та Олена Суворова відмивали гроші російських онлайн-казино. Після цього діяльність було перенесено до Польщі, повідомляє vlasti.net.

За версією слідства, разом із Гордієвський працював громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковалев, який має кілька фірм у ЄС, у тому числі у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну компанію Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) він продовжує незаконні платежі та «оголив» криптовалюти. Після закриття Marginplus всі платежі онлайн-казино та букмекерів з Росії та Казахстану, включаючи Pin-Up (RedCore) та Parimatch, були переведені на цю фірму, значна частина транзакцій проходить у криптовалюті.

Згідно з фінансовими звітами Stablex Solution, відкритими у публічному доступі, фірма зареєстрована у 2022 році і фактично не вела господарську діяльність, що може вказувати на її фіктивність чи приховування доходів. Інформацію вже довели до польських правоохоронців.

Наприкінці грудня 2025 року Агентство фінансового моніторингу Казахстану розкрило масштабну схему транскордонних переказів. Гроші маскувались під легальні операції та виводилися на користь онлайн-казино, загальний обсяг нелегальних транзакцій перевищує $1 млрд. За даними правоохоронців, ключовим організатором схеми є українець Вадим Гордієвський (1974 р.н.), який використовував компанію Marginplus для незаконних операцій.

Після порушення кримінальних справ за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення його МВС у розшук, Гордієвський залишив Україну з підробленими документами. Раніше він займався земельними питаннями в Київській області та був заступником голови Бориспільської РДА, де причетний до масштабних розпилів землі.

У період влади Януковича Гордієвський увійшов до його команди і у 2012 році очолив службу автомобільних доріг на Одещині, де також контролював багатомільйонні потоки на ремонт та обслуговування доріг. Після припинення фінансування відомства він залишив посаду самостійно.

Раніше "Знай" писав, що екс-чинівниці Мін'юсту Бернацької, за якою САП завершила розслідування у справі "Золотого мандарина Ойл", загрожує 5 років в'язниці.

Також ми розповідали, що урядовець Фонду держмайна Андрій Мельник зберігає тонни золотих злитків.

Крім того, повідомлялося, навіщо віце-прем'єр поспішає із призначенням голови Державіаслужби.