После разгрома в Казахстане Вадим Гордиевский начал отмывать нелегальные деньги через польскую фирму Stablex Solution

Правоохранительные органы Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, через которую украинцы Вадим Гордиевский и его сообщницы Лариса Ивченко и Олена Суворова отмывали деньги российских онлайн-казино. После этого деятельность была перенесена в Польшу, сообщает vlasti.net.

По версии следствия, вместе с Гордиевский работал гражданин Украины и Израиля Михаил Ковальов, имеющий несколько фирм в ЕС, в том числе в Польше, и вид на жительство в Испании. Через фиктивную польскую компанию Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) он продолжает незаконные платежи и «обнал» криптовалюты. После закрытия Marginplus все платежи онлайн-казино и букмекеров из России и Казахстана, включая Pin-Up (RedCore) и Parimatch, были переведены на эту фирму, значительная часть транзакций проходит в криптовалюте.

Согласно финансовым отчётам Stablex Solution, открытым в публичном доступе, фирма зарегистрирована в 2022 году и фактически не вела хозяйственную деятельность, что может указывать на её фиктивность или сокрытие доходов. Информация уже доведена до польских правоохранителей.

В конце декабря 2025 года Агентство финансового мониторинга Казахстана раскрыло масштабную схему трансграничных переводов. Деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино, общий объём нелегальных транзакций превышает $1 млрд. По данным правоохранителей, ключевым организатором схемы является украинец Вадим Гордиевский(1974 г.р.), который использовал компанию Marginplus для незаконных операций.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и мошенничество, а также объявления его МВД в розыск, Гордиевский покинул Украину с поддельными документами. Ранее он занимался земельными вопросами в Киевской области и был замглавы Бориспольской РГА, где причастен к масштабным распилам земли.

В период власти Януковича Гордиевський вошёл в его команду и в 2012 году возглавил службу автомобильных дорог на Одесщине, где также контролировал многомиллионные потоки на ремонт и обслуживание дорог. После прекращения финансирования ведомства он покинул должность самостоятельно.

Ранее "Знай" писал, что экс-чиновнице Минюста Бернацкой, по которой САП завершила расследование по делу «Золотого мандарина Ойл», грозит 5 лет тюрьмы.

Также мы рассказывали, что чиновник Фонда госимущества Андрей Мельник хранит тонны золотых слитков.

Кроме того, сообщалось, зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы.