Уряд США оштрафував три банки Швейцарії за махінації

поділитись
Банки допомагали американцям створювати фіктивні компанії без реальних даних про власників. Всі операції з карток здійснювали за допомогою секретних команд клієнтів

Влада Сполучених Штатів ухвалила рішення, згідно з яким три швейцарських банки заплатять штрафи на суму близько трьох мільйонів доларів. Фінансові установи задіяні у фінансових махінаціях, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на Міністерство юстиції США.

Як зазначають у агентстві, Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise та Nidwaldner Kantonalbank створювали фіктивні рахунки, які допомагали приховувати дані їх власників.

"Mercantil Bank заплатить 1,172 мільйони доларів, Banque Cantonale Neuchteloise - 1,123 мільйони доларів і Nidwaldner Kantonalbank - 856 тисяч доларів" - повідомляє Міністерство юстиції США.

Банки визнали провину. Вони допомагали американцям створювати фіктивні компанії без реальних даних про власників. Всі операції з цих карток проводились за допомогою секретних команд клієнтів.

У 2013 Вашингтон запустив програму, за якою допускаються позасудові домовленості з банками Швейцарії, які звинувачуються у податкових порушеннях. Якщо вони визнають свою провин, США звільняє їх від судових переслідувань.

Це стосується лише тих установ, які не знаходяться під слідством. Цією програмою скористувалися вже близько 20 швейцарських банків.

Читайте також: ArcelorMittal збирається інвестувати в Україну $1,2 млрд

Сума штрафів може сягати до половини вартості активів банків. Умови програми достатньо суворі, й деякі установи вже відмовились від участі. Але до кінця цього року США має остаточно домовитись зі всіма банками Швейцарії.

Автор матеріалу: 
Znaj.ua
Вибір редакції, Суспільство
19.01.2018
Вибір редакції, Ексклюзив, Шоу-бізнес
18.01.2018
Найбільше дорожніх аварій сталось у столиці, а найнебезпечніша траса – Київ-Чоп.
0
0
00:20 20.01.2018
Життя вдалося врятувати за допомогою подарунка волонтерів
0
0
00:10 20.01.2018
У 53-річної пацієнтки ранній реактивний період обмороження двох стоп
0
0
23:42 19.01.2018
В темряві орієнтуватися допомагав тепловізор
0
0
23:28 19.01.2018
Як жінку пустили в такому стані у школу - загадка
0
0
23:07 19.01.2018