Генеральная прокуратура провела обыски в помещениях коммерческого банка "Хрещатик". По их результатам правоохранители установили, что финансовое учреждение выдавала фиктивным фирмам кредиты по поддельным документам. Банк осуществил кредитования на общую сумму в 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Досудебное расследование установило, что часть полученных в кредит средств с помощью фиктивных подконтрольных предприятий направили на погашение задолженности по кредитным договорам мошенников. Эту схему внедрили для того, чтобы вывести из-под залога имущество ипотекодателей.

В Генпрокуратуре отметили, что все указанные операции по погашению кредиторской задолженности и вывод ипотечного имущества из-под залога провели работниками банка только в течение одного дня. Это стало причиной нарушения нормативно-правовых актов Нацбанка. Поэтому банк "Хрещатик" отнесли к категории неплатежеспособных.

Правоохранители открыли уголовное производство по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.