Генеральна прокуратура провела обшуки у приміщеннях комерційного банку "Хрещатик". За їх результатами правоохоронці встановили, що фінансова установа видавала фіктивним фірмам кредити за підробленими документами. Банк здійснив кредитування на загальну суму у 40 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Досудове розслідування встановило, що частину отриманих у кредит коштів через фіктивні підконтрольні підприємства направили на погашення заборгованості за кредитними договорами шахраїв. Цю схему впровадили для того, щоб вивести з-під застави майно іпотекодавців.

У Генпрокуратурі наголосили що всі зазначені операції щодо погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна з-під застави провели працівниками банку лише протягом одного дня. Це стало причиною порушення нормативно-правових актів Нацбанку. Через це банк "Хрещатик" віднесли до категорії неплатоспроможних,

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.