Конвертационный центр на Луганщине разоблачили правоохранительные органы, через него было "отмыто" 730 млн грн., семь из которых для лидеров "ЛНР" Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

"Установлено, что участники "конверта" использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставления налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования, самопровозглашенного правительства так называемой "Луганской народной республики", которые расположены на временно оккупированной территории Луганской области", - сообщили в Нацполиции.

"Таким образом, организовал деятельность центра житель. Северодонецк. В состав преступной группы входили еще 3 человека: "инкассатор", бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия. В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора по специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий", - добавили в полиции.

"Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме "конверта", имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятия их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации", - сообщили в ДЗЭ полиции.

Нацполиция также сообщила о связях "конверта" террористической группировкой "ЛНР".

Популярные статьи сейчас
Социальная помощь для 60-летних: кто сможет получить в августе Переводы на карту: заставят платить налоги даже за членов семьи Деньги больше не придут: в Украине массово сократят количество льготников Заплатили и стали должниками: украинцам объяснили коварную ошибку в платежах за газ
Показать еще

"Также установлено, что за полгода через конвертационный центр, на счета предприятия, подконтрольное одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой" Луганской народной республики "перечислено более 7 млн гривен", - заявили полицейские.

За время существования центра, им было переведено в теневой сектор экономики более 730 млн гривен.