Конвертаційний центр на Луганщині викрили правоохоронні органи, через нього було "відмито" 730 млн грн., сім з яких для лідерів "ЛНР" Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
Підписатися"Встановлено, що учасники "конверту" використовували реквізити підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та штучного надання податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також фінансували незаконні збройні формування, самопроголошеного уряду так званої "Луганської народної республіки", які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області", - повідомили в Нацполіції.
"Так, організував діяльність центру мешканець м. Сєверодонецьк. До складу злочинної групи входили ще 3 особи: "інкасатор", бухгалтер та громадянин, який виплачував грошову винагороду особам, на яких у подальшому реєстрували підприємства. До складу конвертаційного центру входило 13 товариств. Їх директора зі специфічним соціальним статусом не мали жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств", - додали в поліції.
"Товариства, які були створені та задіяні організаторами у схемі "конверту", мають відкриті банківські рахунки, за допомогою яких здійснювалось переведення коштів та зняття їх через банкомати або банківські відділення. У подальшому кошти передавались замовникам конвертації з отриманням грошової винагороди у розмірі від 10 до 15 % в залежності від суми конвертації", - повідомили в ДЗЕ поліції.
Нацполіція також повідомила про зв'язки "конверту" терористичним угрупованням "ЛНР".
"Також встановлено, що за півроку через конвертаційний центр, на рахунки підприємства, що підконтрольне одному з лідерів незаконних озброєних формувань так званої "Луганської народної республіки" перераховано понад 7 мільйонів гривень", - заявили поліцейські.
За час існування центру, ним було переведено до тіньового сектору економіки понад 730 млн гривень.
