Луганчанин "отмывал" деньги государственного бюджета через фейковые структуры. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, созданного переселенцем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики сообщили, что человек "отмывал" средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.

Читайте также: СБУ обнародовала запись разговора Краснова о терактах в Киеве (видео)

По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях конвертационного правохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.

Популярные статьи сейчас
Вы посмотрите на счетчики и не поверите глазам: как убрать несколько кубов к концу месяца без нарушений Доходы не нужны, субсидию дадут и так: украинцам пояснили нюанс На семью - 43200 грн: украинцам дают денежную помощь, нужно звать маму или бабушку В Украине внедряют новый способ оплаты за тепло: что теперь будем делать
Показать еще

Кроме того, сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного.

Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.