Луганчанин "відмивав" гроші державного бюджету через фейкові структури. Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, Нацполіцією та Держслужбою фінансового моніторингу припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру, створеного переселенцем. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСиловики повідомили, що чоловік "відмивав" кошти майже ста київських комерційних структур та низки державних підприємств. Фінансові оборудки здійснювалися через фірми, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих терористами районів Луганської області.
Читайте також: СБУ оприлюднила запис розмови Краснова про теракти в Києві (відео)
За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено у "тінь" майже півмільярда гривень.
Під час обшуків в офісах та автомобілях конвертцентру правоохоронці виявили валюту, еквівалентну півтора мільйонам гривень, ювелірні вироби, коштовні годинники. У зловмисників також вилучено банківські картки, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, що доводять здійснення фінансової оборудки, та печатки фірм, задіяних у ній.
Крім того, співробітники СБ України знайшли також підроблені документи низки правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, установчі та "робочі" документи фіктивних підприємств, що розкривають механізм функціонування конвертцентру.
Заблоковано всі рахунки комерційних структур, що були задіяні у фінансовій оборудці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
