Национальный банк Украины заявил, что количество "схем" и "темных" операций по покупке и перечислению иностранной валюты уменьшилась. Теперь банки начали тщательнее изучать переводы клиентов.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом говорится в сообщении Нацбанка.
В НБУ напомнили, что 18 декабря 2015 года и 29 января 2016 регулятор разослал банкам Украины письма, в которых подчеркнул, что банки являются агентами валютного контроля и должны проверять соблюдение валютного законодательства.
Читайте также: Валютные кредиты не будут реструктуризировать - экономист
"К декабрю банки формально собирали определенный перечень документов по валютному контролю, могли даже сообщить в службу финансового мониторинга о подозрительных операциях, но, несмотря на это, они включали операцию в реестр и подавали в Национальный банк. Регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков ", - сказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
"Основной целью письма было создать законодательные основания для того, чтобы изменить подход в целом. И, как мы видим, это уже дает свои результаты. Банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - сказал представитель НБУ.
Так в феврале 2016 Национальным банком было отклонено лишь 706 операций по покупке валюты по сравнению с 2800 отказов в ноябре и 6700 - в декабре 2015 года.
