Національний банк України заявив, що кількость "схем" та "темних" операцій з купівлі та перерахування іноземної валюти зменшилась. Тепер банки почали прискіпливіше вивчати перекази клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

У НБУ нагадали, що 18 грудня 2015 року та 29 січня 2016 року регулятор розіслав банкам України листи, у яких підкреслив, що банки є агентами валютного контролю і повинні перевіряти дотримання валютного законодавства.

Читайте також: Валютні кредити не будуть реструктуризовувати — економіст

"До грудня банки формально збирали певний перелік документів з валютного контролю, могли навіть повідомити в службу фінансового моніторингу про підозрілі операції, але, незважаючи на це, вони включали операцію до реєстру і подавали до Національного банку. Регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків", - сказав директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Популярні новини зараз
Затримка виплат: Пенсійний фонд пояснив, що буде з пенсіями та субсидіями за травень Все, що накопичували – може зникнути: клієнти ПриватБанку втрачають заощадження Нова схема крадіжки - у небезпеці кожен, хто має карту: українцям розповіли, як не втратити гроші ТЦК заблокували водійські права: чи можна повернутися за кермо
Показати ще

"Основною метою листа було створити законодавчі підстави для того, щоб змінити підхід у цілому. І, як ми бачимо, це вже дає свої результати. Банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність", - сказав представник НБУ.

Так у лютому 2016 року Національним банком було відхилено лише 706 операцій з купівлі валюти, порівняно з 2,8 тисяч відмов у листопаді та 6,7 тисяч - у грудні 2015 року.