Генпрокуратура расследует уклонение от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группы Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, путем использования страхового рынка Украины.

Эту информацию сообщает Лариса Сарган, пресс-секретаря главы ГПУ.

Согласно этому, члены организованной преступной группировки, в течение 2015-2017 годов, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий (ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", ГП "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другими), организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

"С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и др., входящих в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - заявляет Сарган.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ...

Популярные статьи сейчас
"Бусификацию" обещают искоренить: ТЦК применят новый подход к мобилизации Многочасовые очереди в ТЦК отменяются: в "Резерв+" заработала долгожданная функция Пенсионерам приготовили доплаты: кто получит надбавку к пенсии более 2 тысяч гривен Доллары с "заначки" могут разочаровать: начали действовать новые правила обмена валюты
Показать еще
Posted by Лариса Сарган on Tuesday, 20 March 2018

Вывод средств, якобы, осуществлся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"Следовательно, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц", - отметили в ГПУ.

По планам преступной группировки, кредиты возвращать не планировалось. Позже страховщики полностью возместили такие риски финансовых компаний, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Вся наличность, изъятая в результате преступной деятельности, направлялась к предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Сарган добавила, что в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступления, вчера, 19 марта, был проведен обыск.

Как сообщал ранее портал "Знай.uа", украинский журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных украинцев. По информации издания, 55 фигурантов - новые лица в списке, что свидетельствует о значительной ротации в политической, общественной и бизнес элитах Украины.