Массовые обыски и отмытые миллионы: ГПУ добралась до Фирташа

Генпрокуратура расследует уклонение от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группы Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, путем использования страхового рынка Украины.

Эту информацию сообщает Лариса Сарган, пресс-секретаря главы ГПУ.

Согласно этому, члены организованной преступной группировки, в течение 2015-2017 годов, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий (ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", ГП "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другими), организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

"С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и др., входящих в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - заявляет Сарган.

Вывод средств, якобы, осуществлся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"Следовательно, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц", - отметили в ГПУ.

По планам преступной группировки, кредиты возвращать не планировалось. Позже страховщики полностью возместили такие риски финансовых компаний, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Вся наличность, изъятая в результате преступной деятельности, направлялась к предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Сарган добавила, что в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступления, вчера, 19 марта, был проведен обыск.

Как сообщал ранее портал "Знай.uа", украинский журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных украинцев. По информации издания, 55 фигурантов - новые лица в списке, что свидетельствует о значительной ротации в политической, общественной и бизнес элитах Украины.