Среди недавних эпизодов привлекла внимание журналистов встреча владельца компании «Ап.Мі Фінанс» Александра Сердюка с детективами БЭБ Олегом Ящуком и Владимиром Стасенко.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПредположителььно, на ней обсуждалось получение 0,5% от оборота компании, которая оперирует средствами онлайн-казино. При этом же БЭБ вело расследование против «Ап.Мі Фінанс», что вызывает подозрения в превышении полномочий.
Дополнительные связи с платежными операторами проявляются через ДТП, совершенное бывшим руководителем детективов БЭБ Александром Ткачуком в июле 2024 года. Он на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на Dodge и пешехода Кристину Безрук, что привело к тяжелой травме женщины. Несмотря на дело в ДБР, Ткачуку не предъявили подозрение и назначили его на руководящую должность в ДСР Нацполиции.
Интересно, что используемый Ткачуком автомобиль зарегистрирован на ООО «Элвикон», учредителем которого является офшорная компания AVERS INTERTRADE LTD, связанная с целой сетью из 51 украинской фирмы, имеющих отношение к игорному бизнесу. Среди них — ООО «Оберіг Констилтинг» и ООО «Сучасні платіжні рішенн», фигурировавшие в уголовных делах о транзите 350 млн долларов в рф через запрещенные сервисы и легализации доходов от импорта электронных товаров и услуг.
Установлено, что эти компании принимали платежи через заблокированные ресурсы НБУ — Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one, занимаясь их дальнейшей переработкой и переводом за границу. Несмотря на обыски и изъятие доказательств по адресам на Оболонской набережной, дела были закрыты и до суда так и не дошли.
Связь БЭБ с ломбардным бизнесом также прослеживается через AVERS INTERTRADE LTD, являющийся владельцем ПТ «Ломбард Аверс интертрейд», зарегистрированного в оккупированном Мариуполе. Директор ломбарда Костянтин Панасенко одновременно руководит девятью фирмами с офшорными учредителями, а конечным владельцем указана Надежда Федорова из Симферополя.
Таким образом, использование автомобиля детектива БЭБ Ткачука, который официально не внесен в декларацию, создает впечатление тесной неформальной связи правоохранителя с офшорным бизнесом, ломбардной сетью и финансовыми потоками онлайн-казино.
Кроме того, активное общение Сердюка с детективами БЭБ и куратором из Офиса генпрокурора указывает на возможное получение неправомерной выгоды и лоббирование интересов через правоохранительные органы.
Также мы расскаазываали про нападки Гетманцева на Минцифру, которые могут оказаться попыткой давления в вопросе регулирования лотерейного рынка.
Ещё "Знай" писал, что правоохранители разоблачили на коррупции мариупольского депутата-стронгмена Лашина, который стремился возглавить Мариупольскую военную администрацию.
Сообщалоси и то, что под видом закупки военной техники для украинских защитников власти Северодонецка вывели миллионы гривен на свои счета.
