НБУ запросил проверку связей главы Wallet One в Украине: под ударом фигуранты финансовых схем, связанных с рф

Национальный банк Украины официально обратился в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки и Главное управление разведки с запросом о проверке деятельности и возможных связей Сердюка, руководителя компаний «Pay Place Украина» и электронного кошелька Wallet One (W1). Об этом сообщает бюро Absolution.

По данным источников, это обращение стало первым шагом к введению санкций против Сердюка и связанных с ним лиц, которые на протяжении нескольких лет могли обслуживать финансовые схемы страны-агрессора. В распоряжении НБУ уже находятся материалы, подтверждающие, что компании, подконтрольные Сердюку, взаимодействовали с субъектами, зарегистрированными в России или действующими под её юрисдикцией.

Эти структуры предоставляли платёжные услуги российским онлайн-казино, участвовали в схемах уклонения от налогов, отмывания активов и перевода средств в направлении рф.

Связь с российским Wallet One

Ключевым партнёром российской платёжной системы Wallet One в Украине долгие годы оставалось ТОВ «Единый кошелёк». Сердюк занимал должность директора этой компании до 2017 года, а после ухода продолжал контролировать её через подставных лиц.

Российский аналог системы РНКО «Единая касса» (Москва) является действующим участником финансового рынка рф с капиталом более 100 млн рублей и совладельцами — гражданами россии. Именно с этой структурой, по версии НБУ, Сердюк и его украинские компании поддерживали устойчивый контакт.

Финансирование и покровительство

По данным расследователей, через эти платёжные каналы осуществлялось финансирование и материальная поддержка бывших руководителей Бюро экономической безопасности — Ящука, Ткачука и Стасенко. Первые двое уже лишились своих должностей, однако Стасенко по-прежнему работает в системе.

Любопытно, что Ткачук, после фиктивной «службы» в бригаде «Лють», ныне трудоустроен в Департаменте стратегических расследований (ДСР). Эта ротация вызывает сомнения относительно прозрачности кадровой политики и возможного влияния лиц, связанных с российским капиталом.

Вопросы к новому руководству БЭБ

Теперь главный вопрос адресован новому главе БЭБ — Вадиму Цивинскому. Почему, когда НБУ и спецслужбы уже начали официальные проверки Сердюка и его структур, Бюро экономической безопасности до сих пор не проявило реакции?

Если НБУ фиксирует участие украинских компаний в схемах, обслуживающих российский бизнес, почему БЭБ продолжает закрывать глаза на возможное финансирование из российских источников и где реакция на деятельность Стасенко, и когда начнётся реальное расследование по делам Сердюка и его окружения?

Ранее мы рассказывали про пустые декларации Валентина Запорощука, семья которого живёт во Франции, дети учатся в элитной школе за 162 тысячи евро, а жена позирует на Bentley и Rolls-Royce.

"Знай" также сообщал, что Юрий Соболевский имеет доход 60 тысяч в месяц, а живёт как миллиардер.

Ещё писали кто на самом деле стоит за скандальным ЖК Барский.