Компромат, сторінка 22

Через украинские банки российский 1xBet продолжал выводить миллиарды гривен за границу

Деньги ежедневно переводились через посредников в страны Балтии, на Кипр и в ОАЭ под видом IT-услуг

20:20 15.11

Начальник таможни "Рава-Русская" Виктор Пархоменко подозревается в владении активами на миллион долларов

Активы таможенника не соответствуют его задекларированному доходу

19:20 15.11

Герман Галущенко и "Энергоатом": как государственный мораторий обернулся миллиардами

Галущенко придумал схему "Шлагбаум", через которую получали 15% отката.

18:20 15.11

Осуждённый судья-коррупционер Александр Боярский, помогавший уклонистам, собрался учить будущих юристов законам

Выяснилось, что приговор не распространяется на работу в университетах

11:20 15.11

Роскошная жизнь жены одесского налоговика Дмитрия Хандусенко: Париж, Комо и Bentley, которых нет в декларации

Дарья Кочурина, активно демонстрирует в соцсетях элитные поездки, дорогие автомобили и недвижимость, а также утверждает, что не ведет бизнес с россией

10:20 15.11

Позорно уволенный из БЭБ за нарушения Сергей Левченко возглавил налоговую Полтавщины

Левченко уклонялся от прохождения полиграфа, прикрываясь «потерей трудоспособности», во время которой купил новое имущество

09:20 15.11

Романа Дулю будут судить за хищение 3,7 миллиона гривен на проекте "Охматдет"

В расчётах были искусственно завышены коэффициенты и стоимость материалов

08:20 15.11

Попытался оправдаться, но не вышло: как Юрий Соболевский объяснил происхождение 3,5 млн грн в своей декларации

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета за год задекларировал более 3,5 млн грн без объяснения происхождения, при этом его семья демонстрирует элитный образ жизни

07:20 15.11

Как бизнесмен с Печерских Липок Ярослав Костенко "прокручивает" миллионы на шинах и стройках для "оптимизации" налогов

Формально Костенко — владелец шинных и строительных компаний, фактически — посредник между крупными деньгами и ещё более крупными интересами.

21:20 14.11

Николаевский застройщик Михаил Жендубаев получил сотни миллионов из бюджета и "слил" компании на иностранцев

После освоения средств компании переписали на граждан Казахстана, Киргизстана и Узбекистана — студентов, домохозяек и случайных людей, далеких от бизнеса.

11:20 14.11

Белорус Артур Гранц разоблачен в многомиллионной схеме контрабанды и отмывания денег через сеть duty free

В деле фигурируют также иностранные и украинские соучастники, связанные с финансированием терроризма и нелегальным бизнесом.

10:20 14.11

Львовский таможенник Александр Зденянчин задекларировал доход 463 тыс. грн, а также элитные авто, мотоцикл и десятки тысяч долларов наличными

Совокупные доходы и имущество семьи значительно превышают официальные заработки государственного служащего, что может указывать на возможные скрытые источники дохода.

08:20 14.11

Фигурант коррупционной схемы Одесского припортового завода Александр Горбуненко избежал наказания от НАБУ и оказался под защитой ФБР в США

Несмотря на ордер на арест и лишение статуса беженца, ФБР забрало его из-под стражи, и теперь он находится на свободе под защитой американских властей.

07:20 14.11

Куда исчез Вадим Слюсарев: тень "слуги народа" и история с заводом "Рапид"

Слюсарев вывез завод из Харькова и обосновался в Венгрии

06:20 14.11

Чиновники Полтавской ОВА и "Энки Констракшн" подозреваются в хищении 17 миллионов гривен на фортификациях и реконструкции кардиоцентра

Стоимость материалов в разы завышалась, велись фиктивные работы и получались взятки в размере от миллионов гривен до роскошного BMW X7

21:20 13.11

Жена экс-начальника Полтавской службы спасения руководит отделом, а сын — фигурант уголовного дела

В назначении Виктории Кириленко очевиден конфликт интересов, а в декларациях — нарушение закона.

20:20 13.11

НБУ запросил проверку связей главы Wallet One в Украине: под ударом фигуранты финансовых схем, связанных с рф

В НБУ уже собрали доказательства, что компании Александра Сердюка контактировали с субъектами, зарегистрированными в рф, и могли способствовать переводу денег в пользу страны-агрессора.

18:20 13.11

Металлолом на 2 миллиарда: суд арестовал имущество фигурантов громкой конвертационной схемы Афонова и Кусаева

По данным следствия, с 2020 года участники схемы через фиктивные фирмы провели сделки с металлоломом на сумму свыше 2 млрд гривен, отмывая средства и обналичивая их при участии банковских сотрудников.

11:20 13.11

Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян продолжает устраивать родных в правоохранительные органы

Очередной родственник экс-нардепа претендует на должность в киевской полиции

10:20 13.11

Роман Кириленко задекларировал подарок стоимостью более 855 тысяч гривен от сына Назара, подозреваемого в нападении на человека

Кроме того, ранее Роман был замешан в коррупционном скандале, из-за которого покинул пост начальника ГУ ГСЧС Полтавской области в 2015 году.

09:20 13.11