Продовжуючи переглядати Znaj.ua Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Компромат, сторінка 22

Ігор Лосєв

Ігор Лосєв: від невдалого кандидата до майстра сумнівних схем

Тіньові схеми, регіонали та проросійські наративи: як одеський аферист Ігор Лосєв намагається повернутися до бізнесу
Сергій Шапран

Незважаючи на арешт Сергія Шапрана: "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" продовжує заробляти на піску

Вантажівки продовжують курсувати, а пісок так само потрапляє в комунальні проекти столиці та регіону через посередників.
Віталій Цуркан

Одеський чиновник Віталій Цуркан засвітив елітну ділянку біля моря у декларації

У його декларації — квартири, земля в Кароліно-Бугазі прямо біля узбережжя, два автомобілі та сотні тисяч гривень готівкою. Для «служіння суспільству» набір більш ніж гідний
Ігор Науменко "Наум"

Від Донецька до Одеси: темна дорога Іллі Бермана, найближчого соратника «Наума»

56-річний Ілля Берман, уродженець Нижнього Тагіла, фігурує як довірена особа заарештованого «злодійського положенця» Ігоря Науменка.
«МТБ Банк»

«МТБ Банк» у центрі скандалу: мільярди від онлайн-казино пішли через фіктивні рахунки та криптобіржі

Головним організатором називають банкірa Дмитра Яковлєва, чия кар'єра пов'язана із серією ліквідованих банків та скандальними схемами по виводу готівки.
Олег Гороховський, фото з відкритих джерел

Monobank та офшори: як співвласник Олег Гороховський перевів активи на Кіпр

Поки британський суд розкриває схеми "Привату", Monobank стрімко йде в офшори.
СТО "Ево карс"

Одеського бізнесмена Віктора Саніна розшукують ще за одним звинуваченням

Віктор Санін незаконно привласнив земельну ділянку в Одесі
Олег Цюра

Швейцарський бізнесмен Олег Цюра і російський хром: як Європа підживлювала оборонку Росії через «сірі коридори»

Українські прокурори розслідують схему обходу санкцій, якою російський ферохром потрапляв до Європи під виглядом індійського.
Євген Бамбізов

Сестра конвертатора Евгения Бамбизова и его соратники вовлечены в схему обхода санкций

Тетяна Бамбізова зареєструвала ФОП та стала власником кількох компаній, які беруть участь у незаконній діяльності
Олексій Кирющенко

Режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко отримує мільйонні дивіденди та має зв'язки з оточенням Бойка

Компанія у 2024 році заробила понад 866 млн грн на продажі електроенергії, отримуючи великі контракти від комунальних підприємств.
ОСББ, скріншот: YouTube

Перехоплення ОСББ у столиці: викрито змову чиновників та активістів

У Шевченківському районі Києва розгорівся скандал навколо діяльності ОСББ.
Богдан Пукиш

Снаряди Богдана Пукіша: як соратник Медведчука постачав на фронт небезпечний брак для українських солдатів за мільйони держбюджету

Снаряди застрявали у стволах або вибухали поряд із бійцями, а бюджет переплачував мільйони за дешеву та небезпечну продукцію
Mercedes-Benz 2629L ECONIC

БЕБ викрило схему: сотні авто для ЗСУ опинилися на продажі

Викрито групу українців та молдаван, які імпортували вживані авто, без сплати відповідних платежів
Лілія Чорна

Депутат Київської області Лілія Чорна довгий час жила в Росії і досі має майно у країні-агресора

Незважаючи на повномасштабне вторгнення, депутат Обухівської райради Лілія Чорна продовжує володіти домом та землею у Курській області, зберігає гроші у російських банках.
Прокуратура

Прокурор Житомирської області Руслан Левченко під час війни отримав новий електромобіль майже за мільйон гривень.

На тлі кризи та війни такі витрати викликають питання до джерел доходів та сімейної «підтримки»
ринок нерухомості

Слідчий на мільйон: як у молодого співробітника рівненської поліції Владислава Савюка з'явилася дорога квартира у воєнний час

Звідки поліцейський має гроші на елітне житло — питання, яке явно варто поставити антикорупційним органам
Державна податкова служба України

Податківець Олександр Бочарніков скуповує нерухомість за мільйони у передмісті Києва

При цьому фінансовий фон сім'ї забезпечує співмешканка з мільйонними доходами та гонорарами.
БЦ SP Hall

У Києві у престижному БЦ SP Hall виявили шахрайський кол-центр по сусідству з підсанкціонованим «Юніграном»

Чи «випадково» збираються сумнівні кол-центри, структури з кримінальним минулим та підсанкційні компанії в одному престижному бізнес-центрі
Костянтин Григоришин

Попри санкції РНБО та підозри у ухиленні від сплати податків Костянтин Григоришин продовжує контролювати видобуток піску в Києві

Російсько-український політик контролює підприємство через свого друга Леоніда Пивоварова
Mazda CX-30 2021

Українські слідчі та патрульні скуповують іномарки за сотні тисяч, доки країна воює

Вересень виявився врожайним місяцем на нові автомобілі для служителів закону зі скромними офіційними зарплатами
Фото та відео новини