В деле Клименко о финансовых махинациях уничтожены доказательства - СМИ

В деле о махинациях на три миллиарда гривен в Министерстве доходов и сборов времен Александра Клименко уничтожены доказательства.

Об этом сообщает "Первая инстанция", ссылаясь на постановление Печерского райсуда Киева.

Из документа следует, что в банке "Капитал" повредили серверный диск, на котором Генеральная прокуратура надеялась найти подтверждение незаконного возмещения НДС под прикрытием Клименко фиктивным структурам "Мегатерий", "Газиновация" и "Ексимтех" за период 2012 - 2013 годов.

Следователи считают, что в документах налоговой отчетности фирм отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и услуг 40 "однодневок" на 16 миллиардов гривен.

Топ-чиновники министерства, по информации следователей, заставили районных налоговиков Киева утвердить возмещение НДС без надлежащих проверок, "выполняя незаконное распоряжение председателя".

Генпрокуратура подозревает, что в схеме участвовали руководители банка "Капитал". В нем разместили счета компании "Ексимтех" и ее партнеров-однодневок". Она требовала от банка предоставить информацию об этих операциях, но он отказался, ссылаясь на то, что все данные потеряны из-за затопления серверной 14 февраля 2014.

Читайте также: Клименко обещает вернуться в Украину (видео)

В банке рассказали, что диск с файловой группой вышел из строя, а базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 якобы утрачены.

Напомним, акционером банка "Капитал" является сын покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Руслан Щербань. 20 июля финансовое учреждение отнесли к категории неплатежеспособных, НБУ ввел в банк временную администрацию.