СБУ "накрыла" конвертцентр с полумиллиардным оборотом (фото, видео)

поділитись

0

258

законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением

[gallery]

В Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность мощного конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав конвертационного входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января этого года составил более 500 миллионов гривен.

Как сообщается, законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

"Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, по их мнению должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны", - сообщили в СБУ.

Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

Читайте также: Наркотики из Италии в Украину перевозили в банках из-под кофе

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управления СБ Украины в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, работники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, созданный организованной группой из 5 человек. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен.

Автор материала: 
Znaj.ua
Выбор редакции, Эксклюзив, Политика
25.07.2017
Эксклюзив, Политика, Расследование
12.07.2017
Время приготовления варьируется от зрелости початков
0
0
00:33 27.07.2017
Особенно сложно с оружием на Луганском направлении
0
0
23:20 26.07.2017
Россия может спокойно размещать вблизи своих границ войска, поскольку это ее территория
0
0
23:10 26.07.2017
Врачи принимают пациентов в помещениях, как в Припяти
0
0
23:00 26.07.2017