Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры и Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра. Он действовал на межрегиональном уровне

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители отмечают, что конвертцентр в течение периода сентябрь - ноябрь этого года предоставил незаконные услуги зернотрейдерам в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен в разных регионах Украины. В частности, Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 миллионов гривен.

Читайте также: Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн блокировали под Полтавой

Популярные статьи сейчас
Резкое похолодание и мокрый снег: когда изменится погода – теплой зимы ждать не стоит Еще хуже, чем "шахеды": украинцев предупредили о новой угрозе рф Самый полный и точный гороскоп на ноябрь-2025 для всех знаков Зодиака Украинцы будут платить за доставку газа по-новому: о чем следует знать
Показать еще

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц. На них зарегистрировали 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Правоохранители во время обысков по адресам офисов и помещений злоумышленников в различных областях, изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также были найдены банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Правоохранители проводят неотложные оперативно-следственные действия.