Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры и Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра. Он действовал на межрегиональном уровне

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители отмечают, что конвертцентр в течение периода сентябрь - ноябрь этого года предоставил незаконные услуги зернотрейдерам в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен в разных регионах Украины. В частности, Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 миллионов гривен.

Читайте также: Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн блокировали под Полтавой

Популярные статьи сейчас
Экс-командир обратился к тем, кто ищет багатодетных жен и старушек как "страховку": "Есть ещё один вариант..." Фанаты засудили Могилевскую за поощрение дочери: "Не сделали выводов..." Попрощаетесь со своим жильем? Что произойдет с уклонистами в новом законе о мобилизации Почему в СССР строили 5- и 9-этажки - вы даже не догадываетесь, в чем "секрет"
Показать еще

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц. На них зарегистрировали 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Правоохранители во время обысков по адресам офисов и помещений злоумышленников в различных областях, изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также были найдены банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Правоохранители проводят неотложные оперативно-следственные действия.